30 carteiras de criptomoedas vinculadas à Alameda Research, empresa irmã falida da exchange de criptomoedas FTX, tornaram-se ativas em 28 de dezembro, após quatro semanas de inatividade. Essas carteiras trocaram e misturaram mais de US$ 1.7 milhão em criptoativos por meio de vários serviços de mixagem de cripto.
Os misturadores de criptografia são frequentemente usados por exploradores de mercado e criminosos para obscurecer o caminho da transação para que os fundos não possam ser rastreados até a fonte original.
Como o Cointelegraph informou em 28 de dezembro, o movimento repentino de fundos de carteiras Alameda apenas alguns dias depois que Sam Bankman Fried foi libertado sob fiança, levantou suspeitas em toda a comunidade criptográfica. Quase 24 horas depois, parece que o culpado por trás dessas transferências de fundos usou um planejamento extensivo para ocultar as rotas de transação.
Segundo aos dados compartilhados pelo grupo cripto forense Arkham, a primeira transferência de fundos começou com vários endereços Alameda trocando tokens por Ether (ETH) / Tether (USDT), enviando-os para misturadores de criptografia. A maioria dessas transferências foi rastreada para duas carteiras principais começando com 0xe5D e 0x971.
Os tokens da carteira Alameda foram enviados primeiro para um endereço começando com 0x738 e depois para um endereço 0x64e. Essa carteira 0x64e divide o ETH e o envia para carteiras menores, em tamanhos geralmente de $ 200,000 e $ 50,000. Depois disso, foi enviado para mixers como Fixedfloat e ChangeNOW.
Outra carteira foi usada para trocar por stablecoins, onde os ativos da carteira foram primeiro trocados em USDT e depois enviados para Fixedfloat. Um total de 800,000 USDT foi trocado usando misturadores, enquanto outros 400,000 USDT foram canalizados por outros métodos. Um valor adicional de 200,000 USDT em stablecoins foi enviado para a rede Bitcoin usando renBTC.
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No total, US$ 1.7 milhão em fundos foram trocados e enviados por meio de vários serviços de mixagem da seguinte forma:
- 270.5 ETH através da ChangeNOW (~$ 325k)
- 800,000 USDT através do Fixedfloat
- 200,000 USDT por meio de Curve SynthSwap para Bitcoin nativo (BTC)
- 200,000 USDT através de Airswap
- 200,000 USDT por meio de outros serviços de mixagem de criptomoedas
A movimentação de fundos da carteira Alameda canalizada por meio de ferramentas de mixagem criou um burburinho na comunidade de criptomoedas. Muitos questionam o momento das transferências de fundos, enquanto outros apontam para o uso de serviços mistos e a incapacidade das autoridades de impedir tal coisa, apesar de o assunto estar sub judice.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/alameda-wallets-funnel-over-1-7m-via-crypto-mixers-overnight