Suposto lavador de dinheiro do Crypto Ransomware é extraditado para os EUA

Um cidadão russo de 29 anos foi extraditado da Holanda para os EUA para enfrentar acusações de lavagem de dinheiro envolvendo dezenas de milhões de dólares em lucros de cripto-ransomware.

O Departamento de Justiça dos EUA acusa Denis Dubnikov de lavar mais de US$ 400,000 em fundos retirados de ataques de ransomware Ryuk como parte de um esquema de US$ 70 milhões, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA. Departamento de Justiça na quarta-feira.

Dubnikov e outros envolvidos no esquema supostamente lavaram fundos dos ataques por meio de várias transações nacionais e internacionais em uma tentativa de ocultar a proveniência dos fundos.

Aparecendo pela primeira vez em 2018, o Ryuk foi projetado para se infiltrar em redes privadas e obter acesso administrativo a vários sistemas. Uma vez lá dentro, Ryuk criptografa arquivos locais para bloquear vários computadores antes de solicitar o pagamento em criptomoeda – geralmente bitcoin – para restaurar os serviços.

Ryuk, juntamente com várias outras ameaças de ransomware de alto perfil, foram usadas para extrair pagamentos de instituições governamentais, prestadores de serviços de saúde, hospitais e outras empresas. 

Em maio do ano passado, a Colonial Pipeline foi forçada a interromper seus serviços e pagar mais de US$ 4 milhões em bitcoin após um ataque que posteriormente provocou temores de escassez de combustível nos EUA.

Semanas depois, a maior produtora de carne do mundo em vendas totais, a JBS Holding, desembolsou US$ 11 milhões em bitcoin na tentativa de contornar o ransomware que afeta seus negócios e cadeias de suprimentos.

Esforços do Lazarus Group da Coreia do Norte, Darkside da Europa Oriental e outros têm sido associados a vários hacks em todo o setor, incluindo um $ 625 milhões de hacks da ponte Ronin Network ligada ao Axie Infinity no início deste ano.

Criptomoedas têm sido repetidamente acusadas por agentes da lei por facilitar transações anônimas e ajudar hackers em suas tentativas. No entanto, a capacidade de rastreie transações de forma transparente on-chain, também ajudou a aplicação da lei rastrear e recuperar fundos roubados. 

Diz-se que Lazarus e outros usaram o serviço de mixagem de criptografia Tornado Cash numa tentativa de branquear os rendimentos e ocultar a proveniência. o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros proibiu seu uso para cidadãos dos EUA, bem como 45 endereços Ethereum em 8 de agosto.

Aproximadamente três quartos dos fundos que passam pela ferramenta de privacidade, no entanto, não estão relacionados a atividades criminosas ou evasão de sanções, e apenas 10.5% são fundos roubados, de acordo com empresa de análise on-chain Chainalysis.

Um julgamento de cinco dias com júri deve começar em 4 de outubro, onde Dubnikov enfrenta uma sentença máxima de 20 anos de prisão por seu suposto envolvimento.

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