Vários indivíduos foram presos sob acusações relativos a três separados instâncias de fraude criptográfica, uma das quais pode ter envolvido o maior golpe de token não fungível (NFT) até o momento. Até US$ 130 milhões em fundos digitais provavelmente foram roubados.
Por que a fraude de criptografia é tão comum?
Um dos indivíduos acusados de fraude criptografada inclui Le Anh Tuan, de 26 anos, do Vietnã. Ela foi acusada na Califórnia de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional sobre o que está sendo chamado de esquema Baller Ape Club, que pode ter envolvido uma série de NFTs falsos.
Os tokens Baller Ape Club parecem fazer parte de um clássico puxão de tapete. O cenário está se tornando bastante comum e envolve uma pessoa ou grupo de pessoas desenvolvendo um novo projeto ou serviço de moeda digital no qual outras pessoas podem investir. O projeto em questão vai de alguns centavos a vários dólares ao longo de alguns dias, e parece que está pegando tração pesada.
No entanto, assim que as coisas estão começando, os criadores puxam o tapete debaixo do projeto e fogem com os fundos que os primeiros investidores investiram nele. Eles fogem com o dinheiro e se envolvem em estilos de vida luxuosos em algum país estrangeiro, enquanto aqueles que colocam seus dólares suados no token acabam com egos esmagados e bolsos vazios.
Até o momento, Tuan está enfrentando 40 anos de prisão. Um caso separado envolve uma empresa conhecida como Titanium Blockchain Infrastructure Services. O proprietário da empresa - Michael Alan Stollery, de 54 anos, de Reseda, Califórnia - está sendo acusado de uma acusação de fraude de valores mobiliários relacionada à recente oferta inicial de moedas (ICO) da empresa.
Acredita-se que Stollery mentiu para os investidores sobre onde o dinheiro seria colocado e sobre quais empresas a empresa estava fazendo parceria. Stollery afirmou que sua empresa tinha relacionamentos com a Apple, Disney e o Conselho do Federal Reserve dos EUA, mas parece que isso não era verdade. Acredita-se que até US$ 21 milhões em fundos foram retirados de comerciantes e Stollery agora enfrenta 20 anos de prisão.
Um terceiro caso envolve um homem chamado David Saffron – 49 anos de idade e de Las Vegas, Nevada – sendo acusado na Califórnia de fraude eletrônica e obstrução da justiça depois que foi alegado que ele usou sua plataforma de criptografia Circle Society para arrecadar até US $ 12. milhões de investidores para potencialmente negociar seu dinheiro em mercados futuros e de commodities. Ryan L. Korner – um agente especial do Internal Revenue Service (IRS) – diz que o dinheiro foi usado para se envolver em um estilo de vida luxuoso.
Usando o dinheiro por motivos pessoais
Ele comentou:
O Sr. Saffron estava operando um esquema Ponzi ilegal para fraudar os investidores das vítimas e usava os fundos para seu próprio benefício pessoal.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/