Em meio a um aumento nos crimes relacionados a criptomoedas, a Polícia Federal da Austrália criou uma nova unidade de criptomoedas para reprimir a lavagem de dinheiro, a Australian Financial Review relatado em setembro 5.
A nova unidade focada em criptomoedas foi criada em agosto, depois que o uso ilícito de criptomoedas aumentou significativamente desde 2018, de acordo com o chefe de confisco de ativos criminais da Polícia Federal Australiana (AFP), Stefan Jerga. Ele disse que a equipe
“… visando ativos, mas também fornecendo essa valiosa capacidade de rastreamento investigativo e lentes para todos os nossos comandos em todos os nossos negócios, sejam eles relacionados à segurança nacional, proteção infantil, cibernética – ou a capacidade de rastrear transações de criptomoedas em as blockchains relevantes são muito, muito importantes.”
O Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), uma agência governamental de inteligência financeira, alertou em abril que as criptomoedas estão se tornando cada vez mais lucrativas para os criminosos. O vice-presidente-executivo da AUSTRAC disse que o anonimato e a facilidade das transações internacionais em criptomoedas tornam a classe de ativos atraente para neonazistas.
Em 2021, os australianos alegadamente perdeu cerca de US$ 26 milhões devido a golpes relacionados a criptomoedas. Em junho, a Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores dito que os australianos perderam AU$ 205 milhões entre janeiro e 1º de maio de 2022, devido a golpes de criptomoedas, enquanto o número real provavelmente será muito maior. No entanto, o valor relatado mostrou um aumento de 166% nas perdas de golpes de criptografia em comparação com o mesmo período do ano passado.
A unidade de criptomoedas foi criada depois que a AFP cruzou sua meta de apreender US$ 600 milhões em produtos criminais dois anos antes do previsto. A nova unidade também foi criada com o objetivo de atingir a riqueza dos criminosos, o que gerou resultados “melhores do que o esperado” no passado, disse Jerga.
A ideia de montar a unidade especializada foi alimentada pelo fato de que, embora as criptomoedas formassem uma pequena parte dos ativos criminosos, que são compostos principalmente de propriedades e dinheiro, havia necessidade de inteligência e insights adicionais, disse Jerga.
Fonte: https://cryptoslate.com/australia-creates-special-crypto-police-unit-to-crack-down-on-money-laundering/