Mais de seis órgãos reguladores governamentais, incluindo a SEC dos EUA, CFTC, DOJ, Califórnia e outros governos municipais nos EUA, nas Bahamas e na Agência de Serviços Financeiros do Japão, declararam que estão investigando ocorrências de FTX.
A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas congela os ativos da FTX
De acordo com um comunicado divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas em Quinta-feira, a escolha de congelar a FTX Digital Markets foi “o curso de ação sensato” para proteger os ativos e estabilizar o negócio. A nomeação de um advogado como síndico provisório é a primeira etapa para determinar se uma empresa deve ser liquidada.
De acordo com John KF Delaney, advogado comercial nas Bahamas, “Liquidação é o que você chama de falência nos Estados Unidos.” Se um “pedido de encerramento” for concedida, o liquidante temporário poderá posteriormente ser nomeado liquidante permanente.
Em resposta aos crescentes sinais de estresse no império de Fried, o ativo digital do Bankman, as autoridades tentaram primeiro fechar partes do FTX. Funcionários em uma bolsa local diferente, FTX EUA, passou o dia nos EUA tentando juntar dinheiro depois de ser informado de que talvez não fosse pago por um tempo.
Alameda Research está fechando
Durante este tempo, o magnata dos negócios disse que Alameda A Research, a empresa comercial no centro de sua vasta rede de empresas, estaria fechando. De acordo com uma pessoa familiarizada com a situação, Bankman-Fried também está sob investigação pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA por supostas violações das leis de valores mobiliários.
O conselheiro geral da FTX US, Ryne Miller, declarou em um e-mail interno para a equipe que a empresa “parece pronto para fazer a folha de pagamento pelo menos no próximo ciclo.” “As pessoas devem estar prontas para tomar suas próprias decisões, conforme adequado para suas situações específicas, seguindo os passos.” a declaração lê.
Miller afirmou que os fundadores não forneceram muitos detalhes específicos e que ele está trabalhando para “preservar o que for preservável da FTX US”.
Representantes do FTX.com e do Bankman-Fried não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre a situação nas Bahamas.
Garantia de Bankman-Fried
Em um tweet publicado na quinta-feira, Banqueiro Frito afirmou que as questões que afetam a FTX International não tinham “absolutamente nenhum impacto financeiro” na FTX US e que era “100% líquida”. Um aviso do site afirma que a negociação na FTX US pode terminar em alguns dias e aconselha os clientes a fechar quaisquer posições abertas. Os reembolsos continuarão sendo aceitos, disse.
Um membro da equipe fundadora supostamente removeu a mensagem de Miller depois que ela foi distribuída aos colegas em um canal do Slack, de acordo com uma fonte com conhecimento da situação.
Tem sido uma semana louca para a FTX, pois Bankman-Fried, anteriormente uma das figuras mais ricas e apreciadas do mundo dos ativos digitais, procurou fechar uma lacuna multibilionária que desencadeou investigações regulatórias e causou pânico nos mercados de criptomoedas. O futuro da empresa é incerto após um anúncio de curta duração de que a FTX.com havia chegado a um acordo para ser adquirida por um rival.
Numerosos comerciantes expressaram preocupação com a perda de seus investimentos no fiasco, e os investidores ficaram mais preocupados com os interesses sobrepostos dos negócios de vários Bankman e Fried.
O regulador das Bahamas disse, “A comissão está ciente das reivindicações públicas alegando que o dinheiro dos clientes foi mal administrado, mal administrado e transferido para a Alameda Research.” De acordo com as evidências da comissão, tais atos teriam sido contra a governança costumeira, sem a aprovação do cliente e possivelmente ilegais.
De acordo com o advogado comercial Delaney, a agência pode assumir o controle da FTX nomeando um liquidante. Ele afirmou em entrevista que a indicação, que precisa de autorização judicial, é simplesmente uma forma de destituir o conselho de administração da empresa.
A subsidiária da FTX Trading nas Bahamas que administra a FTX.com é chamada FTX Digital Markets. De acordo com comunicado do ano anterior, a unidade auxilia as coligadas no fornecimento de derivativos, opções e outros bens e serviços aos consumidores. A bolsa, que tem sede nas Bahamas, é uma entidade comercial distinta da FTX US.
Duas pessoas com conhecimento direto da situação que pediram para permanecer anônimas porque as discussões eram privadas disseram que os funcionários da FTX US estão falando sobre a venda de alguns aspectos da empresa, incluindo alguns ativos que Bankman-Fried reuniu durante uma onda de aquisições em todo o setor.
Uma das pessoas afirmou que esses funcionários, muitas vezes sem envolvimento do Bankman, Fried, estão lançando ativos como a plataforma de compensação de ações Embed e os direitos de nomeação de uma arena de Miami.
Na quinta-feira, a FTX US aconselhou os clientes a fechar quaisquer participações em aberto porque as negociações podem ser suspensas nos próximos dias.
Fonte: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/