Novos documentos judiciais revelam que a plataforma de empréstimos de criptomoedas falida Celsius está enfrentando uma investigação federal, bem como investigações em 40 estados dos EUA.
De acordo com uma recente arquivamento, a Celsius enfrenta um número “significativo” de investigações por entidades governamentais e pode enfrentar acusações e multas por supostamente administrar mal os fundos dos clientes.
Diz o arquivamento,
“O número e a extensão das investigações dos devedores por entidades governamentais é significativo: a Celsius aparentemente está sujeita a processos de execução ou investigações em pelo menos 40 estados, além de investigações ou inquéritos envolvendo o governo federal.
O Comitê se opôs aos pedidos de certos reguladores estaduais para que o Exame abordasse tais assuntos para evitar os custos e atrasos de uma investigação tão ampla…
O comitê que representa os credores da Celsius diz que não quer que o tribunal inicie sua própria investigação por medo de redundância e desperdício de recursos.
“Uma investigação abrangente do Examinador poderia duplicar desnecessariamente a investigação conduzida pelo Comitê, o que provavelmente desperdiçaria recursos imobiliários e reduziria as recuperações. Além disso, tal exame pode atrasar o processo de reestruturação e resultar em honorários e despesas profissionais significativos…
Aumentar o escopo do Examinador para investigar questões específicas que já estão sendo investigadas por agências estaduais ou reguladores de valores mobiliários seria duplicado, caro e inadequado.
O Comitê continua a acreditar que o Examinador não deve gastar muito tempo monitorando investigações governamentais em andamento, cujos resultados presumivelmente resultarão em cobranças, multas ou outras penalidades que beneficiarão entidades governamentais, e não os credores dos devedores. ”
A Celsius interrompeu todas as retiradas no início deste ano e, em seguida, arquivada de falência em 13 de julho.
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Imagem gerada: DALLE-2
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/10/19/bankrupt-crypto-lending-platform-celsius-faces-federal-investigation-according-to-court-documents/