Os hacks e golpes de criptografia se tornaram predominantes, e as plataformas de criptomoeda devem estar um passo à frente para impedir a situação. Em um relatório recente, a Binance e a Huobi anunciaram a apreensão de US$ 1.4 milhão em fundos criptográficos relacionados à exploração da ponte Harmony em junho de 2022.
O relatório de 14 de fevereiro revelou que as duas exchanges de criptomoedas ultrapassaram e bloquearam a movimentação de fundos em contas vinculadas aos notórios hackers norte-coreanos. Mais detalhes revelaram que a empresa de análise de blockchain Investigações conduzidas pela Elliptic que levou à recuperação do fundo.
Elliptic ajuda a recuperar uma fração dos fundos do exploit Harmony
Em 22 de junho de 2022, o notório grupo criminoso Lazarus da Coreia do Norte comprometeu a Harmony's Horizon Bridge e roubou cerca de US$ 100 milhões em criptoativos. De acordo com para relatórios, o ataque começou às 7h08 e durou até 7h26, permitindo que os hackers levassem milhões de dólares em vários tokens por meio de 11 transações. Após o hack, os criminosos enviaram os fundos para outra carteira na exchange descentralizada Uniswap para trocá-los por Ether.
A exploração foi considerada séria, pois o Horizon Bridge facilita as transferências de token entre Harmony e três grandes redes, Ethereum, Bitcoin e Binance Chain. Portanto, investigações em andamento foram realizadas para rastrear os hackers e recuperar os fundos. O Bureau Federal de Inteligência dos Estados Unidos rastreados o exploit Harmony para o grupo norte-coreano Lazarus.
Enquanto isso, os fundos roubados permaneceram inativos até recentemente, quando os criminosos começaram a canalizá-los por meio de complexas cadeias de transações para várias bolsas. A Elliptic, uma das empresas que investigam o assunto, conseguiu uma pista sobre os fundos roubados e enviou as informações para Binance e Huobi.
A empresa de análise notificou as trocas de criptomoedas sobre os depósitos ilegais em suas plataformas e congelou as contas vinculadas aos hackers. De acordo com o relatório, as contas congeladas detêm cerca de US$ 1.4 milhão em tokens criptográficos.
Grupo Lazarus vinculado a várias lavagens de dinheiro relacionadas a cripto
Vários grupos norte-coreanos foram vinculados à lavagem de dinheiro e fraude eletrônica relacionadas a cripto, fazendo com que os países os barrassem. Os relatórios observaram que o Grupo Lazarus usou o misturador de privacidade Tornado Cash sancionado pela OFAC para lavar os fundos após o roubo do Harmony. Embora o uso de um misturador de privacidade facilite a movimentação de fundos nas bolsas, ele também ajudou nas investigações da Eliptic, pois a empresa poderia rastrear os fundos roubados por meio do misturador.
Em nota, a CEO da Elliptic, Simone Maini, comentou o desenvolvimento. Ele disse que o evento mostra que a indústria está tomando medidas para prevenir a lavagem de dinheiro e impedir que o espaço das criptomoedas se torne um paraíso para atividades criminosas.
O evento recente não é a primeira vez que Huobi cooperou com a Binance para resolver a exploração do hack Harmony. Em 16 de janeiro, as duas exchanges de criptomoedas congelou e recuperou 121 BTC no valor de $ 2.5 milhões, na época, ligado ao ataque Harmony.
No entanto, as recuperações recentes são apenas uma fração dos US$ 63.5 milhões já lavados pelo grupo no fim de semana. De acordo com o detetive on-chain ZachXBT, os criminosos canalizaram os 41,000 ETH via Railgun, um protocolo de privacidade baseado em Ethereum, antes de enviá-los para três exchanges.
Além disso, o mais recente Investigações elípticas descobertas que o Lazarus Group lavou cerca de US$ 100 milhões em BTC por meio do Sinbad. A empresa afirma que o Sinbad é um relançamento do misturador de privacidade sancionado pela OFAC Blender.
Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/binance-and-huobi-seized-1-4-million-crypto-funds/