O caso de fraude de criptografia de longa data contra BitConnect, seu fundador e promotores ainda não foi resolvido. A SEC revelou que Satish Kumbhani, o fundador da exchange de criptomoedas, não está em lugar algum.
A SEC está procurando o fundador indiciado da BitConnect
Em uma recente requerimento judicial, o advogado da SEC Richard Primoff afirmou que Kumbhani desapareceu de seu país natal, a Índia. Ele acrescentou que todas as tentativas de saber seu paradeiro falharam
Desde novembro, a comissão vem consultando as autoridades reguladoras financeiras daquele país na tentativa de localizar o endereço de Kumbhani. Atualmente, no entanto, a localização de Kumbhani permanece desconhecida, disse Primoff.
Isso fez com que a SEC não pudesse notificar Kumbhani sobre as acusações levantadas contra ele. A SEC pediu ao tribunal uma extensão do caso até 30 de maio, pois continua a procurar o homem de 36 anos.
O arquivamento da SEC ocorre depois que Kumbhani foi formalmente acusado de estar envolvido em US $ 2.4 bilhões na sexta-feira passada em San Diego pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). A acusação acusa o fundador da BitConnect de enganar os investidores globalmente por meio das exchanges de criptomoedas “Lending Program”.
Sob o referido programa, Kumbhani e outros disseram aos investidores que a bolsa poderia gerar lucro usando dois softwares de negociação automatizados proprietários – “BitConnect Trading Bot” e “Volatility Software”.
Embora essa tecnologia não existisse, a bolsa carregou o esquema Ponzi por anos, usando fundos de novos investidores para pagar os primeiros investidores, além de desviar grande parte dos fundos.
Em 2018, a exchange interrompeu abruptamente o programa de empréstimos depois de receber ordens de cessar e desistir de reguladores estaduais, incluindo Texas e Carolina do Norte. Glenn Arcaro, promotor da BitConnect nos EUA, se declarou culpado das acusações de fraude em setembro passado.
A SEC ainda está perseguindo outros promotores do esquema Ponzi. Kumbhani pode enfrentar até 70 anos de prisão se for considerado culpado de todas as acusações. O tribunal também busca recuperar os US$ 2.4 bilhões roubados dos investidores.
Vítimas de golpes de criptomoedas podem esperar justiça
Embora muitos golpes de criptografia permaneçam sem solução, mais e mais casos estão sendo resolvidos. No passado recente, os tribunais aumentaram seu envolvimento em trazer os golpistas de criptomoedas para o livro.
Este ano viu a recuperação de US $ 3.6 bilhões em Bitcoin roubados da Bitfinex em 2016. Dois suspeitos também foram presos através dos esforços de investigadores do DOJ.
Enquanto isso, as vítimas dos golpes foram incentivadas a se apresentar para reivindicar danos.
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Fonte: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/