Ex-presidente da Bithumb enfrenta 8 anos de prisão por suposta fraude criptográfica de US $ 70 milhões: relatório

Os promotores sul-coreanos estão pressionando por uma sentença de oito anos para Lee Jung-hoon, ex-presidente da plataforma de câmbio de criptomoedas Bithumb, por uma suposta fraude de US$ 70 milhões.

De acordo com uma Denunciar pela mídia local Yonhap, os promotores alegaram que Lee havia fraudado Kim Byung Gun, presidente do BK Group, com sede em Cingapura, em uma tentativa fracassada de adquirir a Bithumb no início de 2018.

A Gênese

De acordo com o relatório, Lee convenceu Kim a emitir a Bithumb Coin (BXA) através da Blockchain Exchange Alliance, afiliada ao Grupo BK, com a garantia de que a BXA seria listada na Bithumb.

Kim usou parte dos lucros do Pré-venda BXA, cerca de US$ 25 milhões, para comprar sua participação na Bithumb. O token também foi vendido para vários outros investidores, acumulando aproximadamente US$ 45 milhões em vendas. 

No entanto, a Bithumb acabou não listando a BXA em sua plataforma, resultando na falha da aquisição da Bithumb por Kim e fazendo com que outros investidores sofressem perdas significativas. De acordo com os promotores, Lee não tinha intenção de listar o token, pois fazia parte de sua elaborada estratégia para fraudar seu parceiro. 

Os investidores afetados processaram Lee e Kim por fraude. No entanto, a agência de investigação da Coreia do Sul concluiu que Kim também foi vítima, assim como os outros investidores envolvidos na venda do token BXA.

Os promotores estão pressionando para que Lee seja condenado por fraude com base na Lei da Coreia do Sul sobre a Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos. A audiência de sentença de Lee está marcada para 20 de dezembro.

Promotores: O dano é muito grande

Durante uma audiência perante o Tribunal Distrital Central de Seul, os promotores apontaram que “a quantidade de danos é muito grande e o dano é especialmente grande para investidores comuns de moedas”.

O advogado de Lee, no entanto, alegou que a venda do token foi “fielmente” realizada de acordo com o procedimento usual.

“A estrutura deste caso é um típico contrato de venda de ações. A negociação durou 90 dias”, disse o advogado. 

O advogado alegou ainda que Kim, do BK Group, processou Lee para evitar a responsabilidade criminal por sua parte no fracasso completo da venda do token BXA.

Lee pede desculpas 

Em sua declaração, Lee se desculpou por suas ações, dizendo: 

“A Bithumb era a exchange número um na Coréia no momento da venda. Lamento muito por dificultar as coisas para os funcionários e causar pressão social”.

Enquanto isso, no início de julho, a exchange de derivativos de criptomoedas FTX revelou planeja adquirir a Bithumb como parte de seu plano de expansão em meio ao inverno criptográfico em andamento. Resta saber se a bolsa Sam Bankman-Fried prosseguirá com os planos de aquisição à luz dos desenvolvimentos recentes.