Polícia Federal brasileira prende quadrilha de lavagem de criptomoedas

A polícia federal no Brasil capturou uma organização criminosa acusada de usar criptomoeda para lavar fundos gerados pela mineração ilegal de ouro.

Sob a Operação Ganância, cerca de 60 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, e a polícia acabou prendendo cinco pessoas. A operação estava ligada a empresas de saúde que lavavam dinheiro da mineração ilegal de ouro no estado de Rondônia, no norte do Brasil, desde pelo menos 2012.

Com base em uma análise bancária, a Polícia Federal estima que mais de 16 bilhões de reais (US$ 3 bilhões) movimentaram as contas bancárias do grupo entre 2019 e 2021.

Entre os métodos de lavagem de dinheiro utilizados, a organização criminosa trocou dinheiro principalmente por meio do uso de sua própria criptomoeda, que foi criada por uma das empresas de fachada do grupo.

Polícia Federal diz que mineradora pertence a quadrilha

De acordo com o polícia, foi usado para “justificar os valores decorrentes da extração ilegal de ouro… como se fossem investimentos de terceiros interessados ​​em receber dividendos”.

O grupo também é dono de uma empresa de mineração que, usando licenças ambientais inválidas, lavava ouro extraído de outras minas ilegais no norte do país, acrescentou a polícia.

No ano passado, a Câmara dos Deputados do Brasil (Comissão Especial da Câmara dos Deputados) aprovou um projeto de lei para reprimir crimes de criptomoedas, focando especificamente em indivíduos ou grupos que usam criptomoedas para lavar dinheiro no Brasil. 

Segundo o projeto, as penalidades por lavagem de dinheiro aumentam de 33% para 66%. A pena por lavagem de dinheiro é atualmente de três a 10 anos, juntamente com a multa.

A atualização também ampliou as possíveis penas de prisão que os infratores podem enfrentar, passando de três para 10 anos. As regras atualizadas elevam o mínimo para quatro anos, com o máximo para 116 anos e oito meses.

O projeto de lei delineou o que é um ativo virtual, especificando-o como “um ativo virtual como a representação digital de valor que pode ser negociado ou transferido por meio eletrônico e usado para fazer pagamentos ou para fins de investimento”.

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