Um Supremo Tribunal Britânico suspenso a empresa de comércio de Pretoria Group International (PGI). A PGI oferecia serviços de criptografia, produtos de saúde e educação em blockchain.
Desligamento da PGI enquanto mantém os fundos dos investidores
Inicialmente, dois Diretores da PGI entregaram relatórios conflitantes sobre suas atividades. No entanto, a negociação anterior da empresa envolve transações criptomoedas.
Uma fonte anônima afirmou que a empresa está na distribuição de bebidas nutricionais. Para um investidor aproveitar o ROI oferecido, ele deve primeiro investir pelo menos US $ 100. No entanto, um investidor tem direito a um ROI de 0.5 ou 3%, dependendo de quanto investiu.
A PGI distribuiria o retorno de segunda a sexta-feira até atingir 200%. No entanto, os investidores precisavam de ajuda para acessar seus fundos na data marcada de fevereiro. Como resultado, as preocupações começaram a surgir entre esses investidores que acreditavam que estavam sendo enganados.
Enquanto isso, a PGI afirmou que o atraso no pagamento se deveu a um processo de incorporação em andamento com a KALA. A nova carteira KALA deveria rodar em PGI após o lançamento. Inicialmente, a PGI pretendia pagar os investidores usando carteiras KALA.
O KALA estreou em 2017 como o plano básico de Nui enquanto executava um esquema Ponzi. Originalmente, KALA era o plano de fuga de Nui.
Os investidores da Nui foram autorizados a cunhar KALA por meio de um mecanismo apelidado de mineração de cunhagem, embora fosse um token interno. Na época, Nui declarou o KALA como sua invenção, sem nenhum respaldo legal adequado.
No entanto, em 2018, o Texas Securities Board entrou com uma decisão de cessar e desistir contra Nui. Como resultado, expôs seus atos fraudulentos.
De volta ao IGP. A plataforma prometia aos investidores um retorno de investimento de 200% no início. Mas, infelizmente, eles se recusaram a permanecer fiéis às suas palavras. Enquanto isso, esses investidores foram impedidos de acessar seus fundos na bolsa.
Agências reguladoras levantam litígios contra PGI
Os investigadores apontaram três contas bancárias que a bolsa usava para transações fiduciárias. Transferiu cerca de £ 612,425 dos fundos dos investidores para essas contas entre julho de 2020 e fevereiro de 2021.
De acordo com relatórios de transações, a conta pagou £ 195,000 para algumas contas pessoais. Além disso, pagou £ 10,000 a uma loja de departamentos de luxo.
O Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste da Virgínia emitiu um mandado de suspensão contra a PGI.
Isso ocorreu após o fechamento do site da empresa pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ramil Ventura Palafox, residente nos Estados Unidos, dirigiu a empresa.
Enquanto a Comissão de Serviço de Insolvência investigava a empresa, Ramil se recusou a seguir suas instruções. Assim, o tribunal superior decidiu um veredicto de desligamento contra a empresa. O tribunal atestou que encerrar as operações da empresa era do interesse público.
Além disso, o tribunal fundamentou sua alegação na incapacidade da bolsa de tomar decisões eficazes de gestão.
Outras alegações contra a PGI incluem: falta de cooperação com as autoridades, ausência de relatórios contábeis precisos, operação sem respaldo legal e, falta de transparência e desobediência a regulamentos.
O investigador-chefe do Serviço de Insolvência, Mark George, expôs certos princípios que a PGI se recusou a seguir. De acordo com Mark, uma empresa ou entidade que funciona como uma responsabilidade limitada está automaticamente sujeita às Leis das Sociedades. Portanto, quando uma instituição negligencia essas leis, espera-se estritamente que o tribunal feche a organização.
Fonte: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/