Nas últimas semanas, reguladores de todo o mundo têm reclamado contra o Bitcoin e as criptomoedas em geral, e suas denúncias bizarras estão se tornando cada vez mais ultrajantes.
O Financial Times divulgados na quinta-feira que Ashley Alder, que deve supervisionar a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, é a última a fazer uma dessas alegações absurdas.
Em 14 de dezembro, o novo chefe da FCA fez uma crítica contundente ao setor de criptomoedas, informando aos legisladores que as plataformas de moeda digital “facilitavam a lavagem de dinheiro em escala” e estavam “deliberadamente” protegendo seus atos da inspeção.
Os mercados de criptomoedas estão de volta ao vermelho, à medida que mais uma semana chega ao fim. Com tanta negatividade emanando do espaço criptográfico – falências, golpes e movimentação ilícita de dinheiro – não é de admirar que o órgão regulador financeiro britânico esteja começando a apertar o cerco na regulamentação.
Alder, que atualmente atua como diretor da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, chamou atenção específica para a exchange cripto FTX, que entrou com pedido de falência no mês passado após um influxo de saques de clientes que precipitou seu fim inesperado.
O ex-CEO Sam Bankman-Fried está atualmente detido nas Bahamas depois que as autoridades negaram fiança.
Imagem: Insurance Insider
Êxodo em massa cripto devido ao chicote da FCA
A FCA tem sido extremamente rígida com suas licenças operacionais, negando 80% das empresas que buscam fazer presença no Reino Unido. Isso causou uma migração de empresas de tecnologia para governos mais acomodados na Europa, disse o Times.
Alder disse:
“Até o momento, nossa experiência com plataformas criptográficas, seja FTX ou outras, mostrou que elas são deliberadamente evasivas, são um método pelo qual a lavagem de dinheiro acontece em grande escala.”
A FCA, que tem tido dificuldade em cumprir sua tarefa diária, está em meio a uma agenda de reformas que o presidente-executivo Nikhil Rathi afirmou que aumentaria a eficiência.
O novo chefe da FCA, Ashley Alder. Imagem: Anthony Kwan/Bloomberg
Alder afirmou que a moeda digital deve ser supervisionada adequadamente para reduzir os riscos associados a conflitos de interesse e classificação ambígua de criptoativos.
Assim que assumir seu governo, em fevereiro de 2023, o novo chefe da FCA destacou que as empresas que pretendem realizar operações no Reino Unido estarão sujeitas a regras rigorosas.
Nos seis anos anteriores, a Agência da União Europeia para a Cooperação em Justiça Criminal relatado quase 3,000 casos de lavagem de dinheiro transnacional.
A posição desfavorável de Alder em relação à moeda digital coincide com os esforços do Reino Unido para se tornar um hotspot cripto global.
Capitalização total do mercado cripto em US$ 786 bilhões | Gráfico: TradingView.com
O Movimento Clandestino do Dinheiro Sujo
Recentemente, o primeiro-ministro Rishi Altar revelou planos para dar isenção de impostos aos gerentes de investimento em cripto.
Enquanto isso, a magnitude global da lavagem de dinheiro é difícil de quantificar devido ao seu aspecto encoberto, embora seja estimado que seja substancial.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime acredita que até 5% do produto interno bruto global, ou até 1.87 trilhão de euros, é lavado anualmente.
Chainalysis dados, indica que aproximadamente 0.05% de todas as transações criptográficas em 2021 foram vinculadas à lavagem de dinheiro.
Fonte: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/