Um dos suspeitos do primeiro caso de negociação com informações privilegiadas envolvendo ativos de criptomoedas está se declarando culpado de um esquema que supostamente rendeu a ele e seus co-conspiradores US$ 1.5 milhão em lucros ilícitos.
De acordo com um novo Denunciar pela Reuters, Nikhil Wahi se declarou culpado de uma acusação de conspiração por fraude eletrônica durante uma audiência virtual perante a juíza distrital Loretta Preska em Manhattan.
Nikhil e seu irmão, o ex-gerente de produto da Coinbase Ishan Wahi, e seu amigo Sameer Raman, são acusados de negociar ativos de criptomoedas usando informações secretas da Coinbase.
Ishan supostamente disse seu irmão e Ramani sobre quais novos criptoativos seriam suportados pela Coinbase, informações que a empresa mantém em sigilo, já que o preço dos tokens recém-listados tende a subir.
Os suspeitos então usaram diferentes Ethereum anônimos (ETH) carteiras para comprar e negociar ativos criptográficos. A Coinbase relatou o esquema às autoridades após uma dica.
Nikhil diz que entende que pode ser deportado dos Estados Unidos como resultado de sua confissão de culpa.
“Eu sabia que era errado receber informações confidenciais da Coinbase e fazer negócios com base nessas informações confidenciais.”
Os irmãos Wahi negado as acusações durante sua acusação no mês passado, mas Nikhil mudou seu argumento após um acordo com os promotores e agora está programado para ser sentenciado em dezembro. Seu irmão não mudou seu pedido e deve comparecer ao tribunal em 22 de março.
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Imagem em destaque: Shutterstock/Igor Faun
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/09/13/brother-of-former-coinbase-executive-pleads-guilty-to-crypto-wire-fraud-insider-trading-charge-report/