Regulador financeiro da Califórnia acusa 11 entidades de esquemas Ponzi e pirâmide alimentados por ativos criptográficos

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) diz que emitiu ordens de desistência e abstenção para 11 entidades acusadas de se envolverem em esquemas de investimento fraudulentos envolvendo ativos criptográficos. 

Em uma nova declaração, a DFPI diz que as entidades estão operando esquemas de pirâmide e Ponzi e violam as leis de valores mobiliários.

Incluídas nas 11 entidades listadas estão plataformas de negociação de ativos criptográficos “supostas”, uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) e uma empresa de desenvolvimento de software metaverso.

O regulador estadual diz que as 11 entidades têm as marcas clássicas de fraude programas de investimento de alto rendimento (HYIPs).

“Essas são fraudes de investimento que normalmente prometem altos retornos com baixo risco e retornos excessivamente consistentes, fornecem poucos detalhes sobre as pessoas que administram o HYIP, usam linguagem vaga para descrever como o HYIP ganha dinheiro, oferecem bônus de referência, facilitam depósitos e saques com ativos criptográficos , e usar as mídias sociais para ganhar atenção e atrair investidores.”

A comissária da DFPI, Clothilde Hewlett, diz que a ação recente do departamento é uma tentativa de proteger os consumidores de golpes de criptomoedas e ajudar a garantir que a Califórnia continue a ser um centro para o espaço de ativos digitais. 

“A DFPI continuará a proteger os consumidores e investidores da Califórnia contra golpes e fraudes de criptomoedas… Essas ações não apenas protegem os consumidores, mas também garantem que a Califórnia continue sendo o principal local global para empresas responsáveis ​​de ativos de criptomoedas começarem e crescerem.”

Em agosto, o DFPI também emitido A empresa de empréstimo de criptomoedas falida Celsius Network uma ordem de desistência e abstenção por supostamente violar o Código Corporativo da Califórnia. Esta semana, emitiu o mesmo pedido para criptomoedas emprestador Nexo por supostamente violar as leis de valores mobiliários com seu Earn Interest Product (EIP). 

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