Regulador da Califórnia lança rastreador de golpes criptográficos

Os reguladores da Califórnia lançaram uma ferramenta para ajudar as pessoas que hesitam em investir em projetos criptográficos por medo de serem vítimas de golpes.

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) revelou uma ferramenta revolucionária para impedir que os investidores sejam vítimas de possíveis fraudes de criptomoedas. O Los Angeles Times informa que o DFPI lançou seu Rastreador de golpes criptográficos na quinta-feira. Neste site pesquisável, os usuários podem navegar pela coleção de reclamações que a agência coletou sobre possíveis golpes de criptografia. A agência reviu a denúncia apresentada, mas não as verificou. O Los Angeles Times descreve: “é um pouco como um banco de dados de críticas confirmadas do Yelp”.

O Crypto Scam Tracker ajuda de três maneiras

Os relatórios indicam que o rastreador de golpes pode ajudar os usuários em três aspectos valiosos. Em primeira instância, os usuários podem pesquisar reclamações sobre uma empresa ou site no qual estão pensando em investir ou fazer negócios. Uma pesquisa revelará se outras pessoas receberam uma proposta semelhante e, se receberam, como funcionou para elas.

Em segundo lugar, o rastreador possui uma função de pesquisa de palavras-chave que aparecem em um pitch put to put. A função de pesquisa por palavra-chave permitirá que os usuários procurem semelhanças entre uma apresentação que receberam e o que outros clientes relataram como fraudes. Os usuários podem, por exemplo, pesquisar a palavra “forex” se a oferta envolver moeda estrangeira.

Finalmente, o Crypto Scam Tracker inclui um glossário descrevendo a vasta gama de golpes perpetrados no mercado.

Uma porta-voz do DFPI, Elizabeth Smith, disse:

Ouvimos de consumidores que os alertas de golpe os ajudam a evitar golpes semelhantes,

Adicionando:

Nossa esperança é que esta ferramenta seja um recurso para os californianos usarem antes de serem alvos ou tomarem decisões financeiras e ajudar os californianos a evitar que sejam vítimas de golpes futuros. Também queremos encorajar as pessoas a denunciar golpes - isso nos ajuda a manter todos os californianos seguros.

Scam Tracker revela padrões de comportamento

Indiscutivelmente, um dos recursos mais valiosos dos rastreadores de golpes é que ele revela o comportamento dos fraudadores de criptografia. Um dos golpes mais comuns são sites com nomes semelhantes a um projeto ou marca criptográfica bem conhecida, com apenas algumas pequenas alterações na ortografia. Esses golpes são conhecidos como sites “impostores” de acordo com o DFPI, e o golpe mais comumente relatado:

As empresas ou sites listados podem parecer semelhantes aos nomes de outras empresas ou sites que também operam no mercado. Quando empresas ou sites (falsos ou não) têm nomes parecidos ou parecidos, a confusão potencial criada para os consumidores é real.

Isenção de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou tem a intenção de ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.