Califórnia toma medidas contra 11 empresas de criptomoedas que supostamente operam como esquemas Ponzi

O regulador da Califórnia tem como alvo 11 entidades relacionadas a criptomoedas que supostamente violaram as leis de valores mobiliários do estado.

O cão de guarda também alegou que seu modelo de negócios estava na forma de um esquema Ponzi ou pirâmide.

• O Departamento de Proteção Financeira e Inovação (DFPI), em anúncio na terça-feira, afirmou que, embora todas as empresas acusadas oferecessem títulos não registrados aos clientes, a maioria buscava fundos de investidores para realizar negociações de criptomoedas em seu nome.
• Além disso, uma das plataformas supostamente pediu criptomoedas para construir software metaverso. Consequentemente, a DFPI emitiu uma ordem de desistência e abstenção às 11 entidades.
• Um trecho do anúncio diz:

“Todas as entidades supostamente usaram fundos de investidores para pagar supostos lucros a outros investidores, na forma de um esquema Ponzi. Além disso, cada uma das entidades tinha um programa de referência que funcionava na forma de um esquema de pirâmide. As entidades prometeram pagar comissões aos investidores se recrutassem novos investidores e comissões adicionais se os investidores que recrutassem, por sua vez, recrutassem novos investidores.”

• Algumas das empresas envolvidas no caso, que, de acordo com o regulador da Califórnia, supostamente operam serviços de negociação de criptomoedas, incluem Pegasus, Elevate Pass, Remabit e World Over the Counter Limited.
• A ação mais recente vem logo após uma ordem anterior de desistência e abstenção contra o credor de criptomoedas Nexo. O DFPI afirmou que a empresa ofereceu sua conta Earn Interest Product para residentes da Califórnia sem registrá-la como títulos.