- O último registro da CFTC mostra que a regulamentação pela aplicação pode ser uma tendência que veio para ficar
- O fundador da Digitex também é acusado de estar envolvido em um esquema de 'pump and dump' para o token nativo da exchange
À medida que os participantes do setor monitoram de perto como a regulamentação de criptomoedas dos EUA está se formando, a CFTC tem mais uma loja de derivativos de ativos digitais em seu radar de fiscalização.
O watchdog na sexta-feira apresentou uma queixa contra Adam Todd, fundador da plataforma de negociação de futuros e derivativos Digitex.
De acordo com a denúncia, apresentada no Distrito Sul da Flórida, Todd “possuía, construiu e operou uma plataforma ilegal de negociação de derivativos de ativos digitais”.
Todd também “tentou manipular o preço do DGTX”, o token nativo da exchange, tentando “bombear” seu preço em exchanges de terceiros, alega a CFTC. A DGTX, agora negociada a uma fração de centavo, caiu cerca de 8% na última hora, por Coinbase.
A CFTC está buscando penalidades monetárias, a serem determinadas por um juiz – além do reembolso total dos fundos a todos os clientes e investidores afetados pelas supostas violações. O regulador também espera que um juiz decida que a exchange deve fechar.
“A menos que sejam impedidos e ordenados por este Tribunal, os réus provavelmente continuarão a se envolver nos atos e práticas alegados nesta queixa e atos e práticas semelhantes, conforme descrito mais detalhadamente abaixo”, dizia a queixa.
Digitex's site do Network Development Group parecia estar para baixo na sexta-feira após o arquivamento. A exchange não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
O arquivamento vem logo após a CFTC liquidou suas cobranças contra o predecessor Ooki DAO bZeroX. De acordo com o regulador, a bZeroX, bem como os fundadores Tom Bean e Kyle Kistner, foram condenados a pagar US$ 250,000 por suas funções na implantação, marketing e solicitação de clientes para realizar transações que não ocorreram em um contrato de mercado designado.
Ooki DAO agora enfrenta acusações semelhantes, disse a CFTC, já que o DAO supostamente está operando o mesmo software que o bZeroX. O regulador está buscando restituição, devolução, penalidades monetárias civis, proibições de negociação e registro, bem como liminares contra outras violações.
As ações de fiscalização ocorrem em meio a um ambiente regulatório incerto para criptomoedas, cada vez mais obscuro pela contínua batalha jurisdicional entre os reguladores.
No início deste mês, o presidente da SEC, Gary Gensler, disse que a CFTC pode ter autoridade sobre bitcoin e outros “tokens que não são de segurança”. A equipe de Gensler pode levar o resto da indústria, ele sugeriu, mas a decisão repousa com Congresso.
“As duas agências trabalham de forma muito colaborativa”, disse Valerie Szczepanik, diretora do escritório do Centro Estratégico para Inovação e Tecnologia Financeira (FinHub) da SEC, durante um painel de discussão no Digital Asset Summit em Nova York no início de setembro. “Do meu ponto de vista, as agências realmente querem acertar. É tudo uma questão de proteção ao investidor e integridade do mercado e nossas duas agências querem cobrir o cenário para que esses objetivos sejam alcançados.”
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Fonte: https://blockworks.co/cftc-accuses-digitex-of-shopping-illegal-crypto-derivatives/