CFTC acusa dois homens por trás do esquema Crypto Ponzi de US $ 44 milhões

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) acusou dois residentes nos EUA e suas entidades por administrar um esquema de investimento em criptomoeda que fraudou mais de 170 investidores.

CFTC cobra dois homens por US $ 44 milhões em fraude de criptografia

Em um oficial comunicados à CMVM, a CFTC alegou que os réus, Sam Ikkurty e Ravishankar Avadhanam, solicitaram fraudulentamente um total de US$ 44 milhões de investidores por meio de várias entidades corporativas sob seu controle.

O regulador também acusou os réus de operar um pool de commodities ilegal e não se registrar como um operador de pool de commodities na CFTC.

De acordo com a denúncia da Comissão, a dupla havia promovido três chamados fundos de renda de ativos digitais – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund e Seneca Ventures – para investidores. Eles trabalharam para atrair investidores desavisados.

Eles começaram a segmentar investidores em janeiro de 2021 por meio de vários canais, como um site oficial, um canal no YouTube e vários outros meios. Algumas das alegações fraudulentas eram de que os fundos agrupados seriam usados ​​para investir em vários ativos digitais, commodities, swaps, derivativos e contratos futuros, o que renderia um alto ROI anualmente. Eles conseguiram levantar pelo menos US$ 44 milhões de cerca de 170 investidores.

A CFTC também alegou que, em vez de fazer qualquer investimento com fundos de investidores, eles “apropriaram indevidamente os fundos dos participantes, distribuindo-os a outros participantes, de maneira semelhante a um esquema Ponzi”.

Além disso, a Comissão observou que Ikkurty e Avadhanam mantiveram uma parte dos fundos para si e para “outros participantes” e transferiram o restante para entidades offshore sob seu controle.

“Os réus transferiram alguns recursos dos participantes para outras contas sob seu controle e em seu benefício. Os réus também transferiram milhões de dólares para uma entidade offshore que, por sua vez, pode ter transferido fundos para uma bolsa estrangeira de criptomoedas. Nenhum desses fundos foi devolvido ao pool”, afirmou a denúncia.

CFTC busca restituição

Um tribunal federal dos EUA já emitiu uma ordem para congelar os bens dos réus, juntamente com instruções para preservar os documentos relacionados ao esquema e a nomeação de um destinatário temporário dos fundos dos investidores.

A CFTC está agora buscando restituição e devolução de ganhos ilícitos. Também está pressionando por penalidades monetárias civis, proibições permanentes de negociação e liminares contra futuras violações da Commodity Exchange Act (CEA) e dos regulamentos da CFTC.