Vários esquemas Ponzi recentes utilizaram finanças descentralizadas (DeFi) e o ecossistema de criptomoedas para roubar de seus investidores. CFTC cobrado dois americanos executando um esquema Ponzi de criptomoeda que defraudou centenas de pessoas em US$ 44 milhões em notícias recentes.
A CFTC cobra dos participantes uma fraude de recursos em andamento
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou uma queixa contra Sam Ikkurty (também conhecido como Sreenivas I Rao) de Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhanam de Aurora, Illinois, bem como várias entidades corporativas controladas pelos réus, alegando que eles conspiraram para enganar seus investidores a investir em um “chamado fundo de renda investido em ativos digitais”.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) acusou esses dois homens de solicitar fraudulentamente pelo menos US$ 44 milhões por participação em um chamado fundo de renda que investe em ativos digitais e outros instrumentos. A acusação também acusa os réus de operar um pool de commodities ilegal e não se registrar como um operador de pool de commodities na CFTC. Com relação à CFTC, os réus não se registraram como Operador de Commodity Pool.
Além disso, a CFTC adicionou três fundos de propriedade e administrados pelos réus, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP e Seneca Ventures LLC, como réus de alívio na posse de fundos para os quais não têm interesse legítimo .
Em 11 de maio de 2022, uma juíza do Tribunal Distrital dos EUA em Chicago, chamada Mary Rowland, assinou uma ordem de restrição legal ex parte, congelando os bens dos réus e preservando os documentos, após o que ela nomeou um Depositário Temporário. Os demandantes receberam os papéis em 16 de maio de 2022, e uma audiência de status foi marcada para 25 de maio de 2022.
Em seu litígio contínuo, a CFTC está buscando compensação para investidores fraudados, restituição de ganhos ilícitos, penalidades monetárias, proibições de negociação e registro ao longo da vida e uma liminar permanente que proíbe futuras violações da Commodity Exchange Act (CEA) e regras da CFTC.
Em 2017, Ikkurty e Avadhanam supostamente encorajaram possíveis investidores em Ikkurty Capital, Rose City Income Fund e Seneca Ventures a investir em várias criptomoedas, prometendo retornos extremamente altos – alguns de até 62% ao ano. A denúncia alega que a dupla promoveu seus negócios em um site e vídeos postados no YouTube.
Em contraste, a CFTC descobriu que Ikkurty e Avadhanam reuniram fundos de investidores e depois distribuíram a maioria desses ativos como lucros a outros participantes, lembrando um esquema Ponzi. A CFTC também disse que Ikkurty e Avadhanam mantiveram US$ 18 milhões para si, transferindo o dinheiro para “outros participantes” e entidades offshore sob sua gestão.
Um tribunal de Illinois concedeu uma ordem de restrição temporária contra os ativos em questão, que os congela, mantém registros relacionados à suposta fraude e nomeia um administrador judicial para os fundos dos investidores. A CFTC está buscando compensação, restituição, penalidades monetárias e proibições permanentes de negociação e liminares contra futuras violações do Commodity Exchange Act (CEA).
Parece que os vigaristas estão aproveitando o ecossistema descentralizado para perpetrar artes de fraude por meio de Esquemas Ponzi e Pirâmide. A CFTC publicou vários avisos e artigos de fraude de proteção ao cliente para alertar o público em geral sobre os riscos potenciais ao lidar com moedas virtuais, especificamente futuros e opções de Bitcoin.
A CFTC também aconselha fortemente os clientes a verificarem o registro de uma empresa na Comissão antes de investir. Um cliente deve ser cauteloso ao doar dinheiro para uma empresa não registrada.
Os preços das criptos mais conhecidas caíram desde novembro, com moedas que foram promovidas como seguras porque estavam vinculadas ao dólar e rastreadas por meio de trocas vendo seus valores despencarem. No entanto, o mercado de criptomoedas não foi totalmente negativo. Houve alguns pontos brilhantes.
Os evangelistas de criptografia notaram um degelo no clima regulatório à medida que as autoridades globais e nacionais começaram a explorar e controlar o potencial da indústria. Durante a invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia, houve um surto. Muitas pessoas estavam enviando dinheiro para dentro e para fora da Ucrânia via criptomoeda, mais uma vez provando como as moedas podem um dia ser utilizadas. Apesar daqueles lampejos de esperança, a indústria de criptomoedas agora se encontra em uma bifurcação na estrada.
De acordo com investigadores fiscais, existe um esquema Ponzi de US$ 1 bilhão envolvendo o mercado de criptomoedas. Autoridades fiscais americanas revelaram que estavam seguindo 50 pistas distintas em golpes focados em tokens não fungíveis e outros elementos descentralizados da indústria.
Niels Obbink, chefe do Serviço Holandês de Informação e Investigação Fiscal, disse durante uma entrevista coletiva ao lado da revelação do IRS:
As NFTs são uma das novas formas digitais modernas de lavagem de dinheiro baseada em comércio. E como há, comparando com setores clássicos mais conhecidos, menos controle, menos fiscalização e uma regulamentação limitada que o torna vulnerável a fraudes, deve ter nossa atenção.”
Niels Oblink.
A capacidade das criptomoedas de se moverem através das fronteiras, em grande parte despercebidas, tornou-se uma ferramenta valiosa para fraudadores que procuram atacar pessoas financeiramente não sofisticadas. Isso resultou em muitas ofensas criminais, que os reguladores estão tentando combater e regular à medida que os fraudadores de criptomoedas buscam alvos maiores e mais ricos.
Os reguladores descobriram uma nova abordagem que permite aos investidores utilizar NFTs para fins criminosos. Segundo Jim Lee, o IRS chefe de investigações criminais, os NFTs incentivam possíveis crimes fiscais ou financeiros em todas as jurisdições do mundo. Segundo relatos, investidores de vários países diferentes foram envolvidos, incluindo compradores de criptomoedas nos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Canadá e Austrália.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/