CFTC prende 2 fraudadores de criptografia envolvidos em um esquema Ponzi de US $ 44 milhões

Dois supostos fraudadores de criptomoedas, Sam Ikkurty, de Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhanam, de Illinois, foram acusados ​​pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) por solicitar ilegalmente até US$ 44 milhões por meio de esquema semelhante a Ponzi.

Segundo para o regulador de commodities e futuros, ambos os suspeitos utilizaram a plataforma de streaming de vídeo social, o YouTube, para solicitar fundos de investidores com a promessa de investir o capital e pagar os lucros. A CFTC disse que as queixas que apresentou contra os dois alegam que, em vez de investir os fundos do pool, o capital estava sendo redistribuído entre os participantes assinados em um esquema que só pode ser chamado de Esquema Ponzi.

A atualização da CFTC mostrou que pelo menos 170 pessoas foram vítimas dos truques dos dois e que alguns dos fundos destinados à circulação estavam sendo usados ​​para seus ganhos pessoais. 

Embora uma audiência de status esteja agendada para 25 de maio, a CFTC disse que está cobrando da dupla pela fraude e pela operação de um pool de investimentos da comunidade sem registrá-lo adequadamente na comissão.

A CFTC agora quer restituição para clientes fraudados, “restituição de ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, proibições permanentes de negociação e registro e uma liminar permanente contra outras violações da Commodity Exchange Act (CEA) e regulamentos da CFTC”.

A maioria das ações de fiscalização realizadas pela CFTC é amplamente centrada no ecossistema de criptomoedas. Independentemente da escala, a CFTC está desempenhando um papel vital na repressão aos cibercriminosos, especialmente aqueles que procuram refúgio em ativos digitais ou virtuais.

Entre os casos de alto perfil de aplicação da lei, a CFTC tem tratado nos últimos tempos inclui o localização dos cofundadores da LedgerX em licença após profundo escrutínio da comissão. A troca BitMEX também foi carregada por operar uma corretora ilegal de derivativos de criptomoedas nos EUA para a qual mais tarde pago US$ 100 milhões em multas em agosto do ano passado.

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