China prende 63 por lavagem de US$ 1.7 bilhão com cripto

Autoridades chinesas prenderam uma gangue de 63 pessoas por lavagem de 12 bilhões de yuans (US$ 1.7 bilhão) usando criptomoedas.

De acordo com o relatórios de mídia local, o Poder Público de Horqin Segurança O Bureau of Tongliao City, Região Autônoma da Mongólia Interior, divulgou que eliminou com sucesso a quadrilha de lavagem de dinheiro.

A quadrilha foi investigada por 3 meses

A polícia da filial de Horqin se interessou pela gangue pela primeira vez depois que o Departamento de Segurança Pública da Região Autônoma da Mongólia Interior alertou sobre o fluxo anormal de capital para o cartão do banco de construção de Shi Mouyuan.

Investigações posteriores mostraram que a gangue se espalhou por várias províncias e cidades. Alguns membros da gangue foram presos na distante Tailândia.

A força-tarefa de 230 policiais levou três meses para vasculhar 17 províncias, cidades e regiões autônomas antes que pudessem prender os 63 suspeitos, incluindo os líderes Zhang e Ji.

As autoridades também divulgaram que a quadrilha opera desde maio de 2021 e obteve os fundos ilícitos por meio de fraudes, esquemas de pirâmide, jogos de azar e outras atividades ilícitas. A gangue então empregou o uso de criptoativos para lavar sua riqueza ilícita.

China já prendeu 93 suspeitos

Esta não é a primeira vez que as autoridades chinesas prendem gangues criminosas que lavam fundos com criptomoedas. Alguns meses atrás, o Departamento de Segurança Pública do Condado de Hengyang preso uma gangue que lavou 40 milhões de yuans usando criptomoedas.

A quadrilha, que está ativa desde 2018, esteve envolvida em mais de 300 casos de fraude eletrônica com vítimas, incluindo o diretor do Departamento de Segurança Pública do Condado, Liu Xialong. Foram 93 suspeitos presos no caso.

Isso mostra o predomínio de crimes relacionados a cripto no país e explica a postura anticripto do governo. Mas mesmo uma repressão do governo não foi capaz de acabar com o uso de criptomoedas ou Bitcoin mineração no país.

O uso de criptografia para atividades criminosas caiu

Enquanto isso, o uso de Bitcoin e outras criptomoedas para atividades criminosas caiu este ano, segundo dados da Chainalysis. A atividade ilícita envolvendo criptomoedas caiu 15% em julho de 2022 e a receita geral de golpes caiu 65%.

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