O Departamento de Segurança Pública do Condado de Hengyang da China prendeu 93 suspeitos envolvidos na lavagem de 40 bilhões de RMB por meio de criptomoedas, mídia local relatado em setembro 25.
Segundo a reportagem, o grupo criminoso estava envolvido em mais de 300 casos de fraude e atuava desde 2018.
As autoridades do condado iniciaram as investigações depois que o diretor do Departamento de Segurança Pública do condado, Liu Xialong, foi fraudado em 7.8 milhões de yuans. Uma investigação aprofundada mostrou que o grupo criminoso possui uma vasta rede de operações de coleta em lugares como Guangdong, Fujian, etc.
Foi revelado que as autoridades também apreenderam 300 milhões de RMB e 100 telefones celulares dos suspeitos.
As investigações revelaram que o grupo liderado por Hong Moumou converteu os fundos obtidos com jogos de azar e fraudes em criptomoedas antes de lavá-los em dólares americanos.
Autoridades prendem operação de lavagem de dinheiro digital em yuan
Outro local Denunciar revelou que as autoridades chinesas também travaram uma operação de lavagem de dinheiro em Fujian, onde criminosos usaram o yuan digital para lavar 200 milhões de RMB.
De acordo com o relatório, a operação criminosa foi liderada por Zhang Moumou e Lai Moumou. Eles usaram a moeda digital nacional para várias atividades ilegais, como fornecer financiamento para jogos de azar, fraudes etc.
China aumenta aposta na adoção do yuan digital
O governo chinês está trabalhando para aumentar a taxa de adoção do yuan digital, expandindo a moeda para mais quatro províncias – Guangdong, Jiangsu, Hebei e Sichuan – como meio de pagamento local.
De acordo com o SCMP, o yuan digital é testado em mais de 20 cidades e regiões. Um alto funcionário do banco ápice da China, Fan Yifei, observou que o número de usuários de yuan digital e a quantidade de transações que está processando está “crescendo constantemente”.
Enquanto isso, com a China trabalhando constantemente para um lançamento nacional da CBDC, outros países também tentaram explorar uma versão digital de sua moeda nacional.
Fonte: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/