O governo chinês nunca apoiou atividades de criptomoedas desde o surgimento da indústria. O Banco Popular da China tomou outras medidas contra a indústria digital e baniu todas as operações locais de ativos digitais.
Desde a proibição de criptomoedas na China, o governo nunca parou de lembrar que nenhuma atividade digital pode prosperar no país.
Mas os moradores da China ainda estão muito interessados em ativos digitais, apesar da postura negativa do governo. Pesquisa de Cadeia de análise relatada que a China está entre as 10 maiores adoção global de criptomoedas. Além disso, a partir de relatórios recentes, algumas operações de criptomoedas ainda acontecem no subsolo sem o conhecimento do governo.
Autoridades chinesas congelam US$ 42 milhões
A mídia local chinesa relatou recentemente a prisão de 93 indivíduos envolvidos em lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas.
De acordo com o relatório, agentes da lei na cidade de Hengyang descobriram um grupo criminoso que lavou 40 bilhões de yuans usando ativos digitais. O fundo ilegal é de aproximadamente US$ 5.6 bilhões se convertido para o dólar americano.
A polícia invadiu dez locais, prendeu 93 suspeitos e apreendeu mais de 100 aparelhos eletrônicos. Além disso, as autoridades congelaram cerca de US$ 42 milhões em uma operação ilegal chamada Ação dos Cem Dias.
No relatório, gangues da Ação de Cem Dias supostamente compraram criptomoedas com fundos ilegais e as converteram em dólares para obter lucros. A polícia chinesa alegou que a fonte dos fundos são golpes de telecomunicações e jogos de azar.
Nos últimos meses, as autoridades chinesas caçaram e encerraram muitas operações semelhantes e prenderam muitos indivíduos.
Segurança pública chinesa investiga esquemas de pirâmide criptográfica
Em junho de 2021, a polícia prendeu cerca de 1,100 pessoas que supostamente usaram criptomoedas para lavar fundos de fraudes de telecomunicações. Além disso, 170 grupos criminosos ligados ao esquema foram encerrados.
O Ministério da Segurança Pública disse que era a quinta rodada de investigação direcionada a atividades de lavagem de dinheiro relacionadas a criptomoedas.
O Departamento de Segurança Pública de Yangpu e Xangai investigou alguns esquemas de pirâmide que supostamente operam com ativos digitais em março de 2022. Após as investigações, eles encerraram um esquema online que enganou US $ 16 milhões de investidores.
A polícia disse que a operação foi o primeiro esquema de pirâmide de ativos digitais que quebrou na história de Xangai. As autoridades aconselharam o público a aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos e lutar contra os esquemas de pirâmide.
Além disso, o Departamento de Investigação Econômica Pública de Xangai disse que continuará a rastrear crimes econômicos que colocam em risco os direitos e interesses dos cidadãos.
Por sua vez, o governo chinês continuou a atacar a indústria de moedas digitais. O governo bloqueou as contas do Weibo de muitos influenciadores de ativos digitais e baniu as atividades de mineração de Bitcoin no país.
As ações desses governos contra os ativos digitais fizeram com que os bancos congelassem cartões vinculados a transações. Além disso, a ação do governo chinês em 2020 alegadamente afetou 74% dos mineradores de Bitcoin no país.
Imagem em destaque de Pexels, gráficos de TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/