Autoridades chinesas descobrem lavagem de dinheiro de US$ 1.7 bilhão em cripto

• O governo chinês conseguiu apreender um total de 130 milhões de yuans chineses.
• A investigação foi iniciada quando um banco local viu um aumento dramático nos depósitos.

A polícia chinesa na cidade mongol de Tonglio relatou a prisão de 63 pessoas. Por seu papel em US$ 1.7 bilhão criptomoedas esquema de lavagem de dinheiro que usou a stablecoin Tether.

De acordo com a declaração oficial divulgada pela polícia. A investigação foi iniciada quando um banco local viu um aumento dramático nos depósitos, totalizando mais de 10 milhões de yuans. Iniciar os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro da instituição. Depois de vários ataques, o governo chinês conseguiu apreender um total de 130 milhões de yuans chineses, ou cerca de US$ 18.6 milhões.

Atividades iniciadas por gangue após proibição de cripto

De acordo com as autoridades chinesas, os bandidos recrutaram membros e estabeleceram a organização usando o aplicativo de mensagens Telegram. Devido à severa repressão da China à criptomoeda, essas transações provavelmente ocorreram fora da China. O grupo pagaria a seus membros uma parte dos lucros. Feito por mudança USDT de volta ao yuan chinês por meio de lavagem de dinheiro.

Em maio de 2021, no mesmo mês em que uma proibição total de criptomoedas foi instituída pelo governo chinês, juntamente com multas e até penas de prisão para chineses considerados culpados de usar criptomoedas, a gangue iniciou suas atividades ilegais.

A justificativa inicial para a repressão era reduzir as emissões de carbono. A introdução do dinheiro digital yuan do governo chinês começou. Países de todo o mundo estão trabalhando em suas próprias versões do dólar digital e incluem os Estados Unidos, Austrália, China e Japão.

Tonglio fica na Mongólia Interior e, em abril de 2021, o baixo custo de energia da região levou ao fechamento das operações de mineração de Bitcoin na área. Um monte de Bitcoin os mineiros deixaram a China e foram para as proximidades Cazaquistão ou os Estados Unidos após a repressão.