Coin Center pode trazer ação legal contra OFAC por sanções de tornado

O Coin Center – um think tank sem fins lucrativos sobre política de criptomoedas – está considerando uma contestação judicial contra o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA. 

O desafio é uma resposta à recente adição do protocolo de privacidade Tornado Cash pela OFAC à sua Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN). O Coin Center forneceu uma extensa análise jurídica argumentando que isso excede a autoridade estatutária do escritório.

Por que o tornado foi sancionado?

De acordo com o think tank afirmação na segunda-feira, a ação do OFAC apresenta uma potencial violação dos direitos constitucionais dos americanos à liberdade de expressão e ao devido processo. Além disso, alega que o OFAC não agiu adequadamente para mitigar o impacto que essas sanções teriam sobre os americanos comuns. 

“Pretendemos trabalhar com outros defensores dos direitos digitais para buscar alívio administrativo”, disse o Coin Centre. “Também estamos agora explorando trazer um desafio a essa ação no tribunal.”

O OFAC cobrado suas sanções contra o Tornado Cash na semana passada, atraindo interesse dos líderes da comunidade de criptomoedas sobre as implicações que podem ter para todo o setor de ativos digitais. As preocupações aumentaram quando um desenvolvedor de 29 anos por trás do protocolo foi preso em Amsterdã, poucos dias depois. 

Em comparação, o Coin Center observou que as sanções do departamento contra o Blender.io – outro misturador de criptomoedas – não obtiveram resposta do setor em maio. Tanto o Blender.io quanto o Tornado foram sinalizados pelo departamento devido a seus laços com entidades norte-coreanas, incluindo a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) e o hacker Lazarus Group. 

Sancionando Pessoas VS Code

A organização sem fins lucrativos argumentou que sancionar o Blender fazia sentido, já que é uma “pessoa ou grupo de pessoas” que fornece serviços de mixagem de Bitcoin. Por outro lado, o Tornado Cash não representa necessariamente uma “pessoa” responsável por misturar as moedas dos clientes, mas é simplesmente um código-fonte aberto. 

Especificamente, o contrato inteligente do misturador Tornado Cash foi criado de forma que não possa ser alterado, uma vez implantado. Portanto, qualquer pessoa responsável por implantá-lo não pode escolher quais clientes atender e quais negar, querendo ou não. Portanto, há uma clara distinção entre o Tornado Cash como uma “entidade” e como um “aplicativo” – ao contrário do Blender. 

A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – outro braço do Departamento do Tesouro – fez a mesma distinção entre “prestadores de serviços de anonimização” e “fornecedores de software de anonimização” em seu documento de orientação de maio de 2019 em modelos de negócios de moeda virtual. 

“A orientação do FinCEN mostra que o que estamos sugerindo aqui não é novo ou estranho”, acrescentou o Coin Centre.