Coin Signals condenada a pagar US$ 2.8 milhões em processo de fraude criptográfica da CFTC

De acordo com uma declaração pública pela CFTC na quinta-feira, Jeremy Spenz, fundador da Coin Signals, se declarou culpado de administrar um esquema ponzi. Jeremy Spence é condenado a reembolsar o valor que supostamente ganhou ao solicitar que indivíduos investissem em ativos digitais, incluindo bitcoin e ethereum, de dezembro de 2017 a abril de 2019.

Coin Signals condenada a reembolsar suas vítimas

O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York ordenou que a Coin Signals pague US$ 2.8 milhões em restituição às vítimas de seu golpe criptográfico. Anunciando o encerramento de seu caso contra a Coin Signals na quinta-feira, a CFTC escreveu;

“Hoje, a CFTC anunciou a entrada de uma ordem de consentimento para liminar permanente e outro alívio equitativo contra o réu Jeremy Spence (“Ordem de Consentimento”) pelo Exmo. John G. Koeltl do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.

Fraude de sinais de moeda

Jeremy Spence, CEO da Coin Signals, enfrentou acusações de uma ação da CFTC movida em 26 de janeiro de 2021. Ao mesmo tempo, uma ação criminal também foi movida em Nova York, acusando-o de uma acusação de fraude de commodities em violação dos regulamentos CEA e CFTC e uma acusação de fraude eletrônica.

Conforme relatado pela CFTC, “Spence atraiu clientes usando várias plataformas de mídia social e divulgando um recorde comercial de engenharia, lista imaginada de ativos sob gestão e descrição criativamente elaborada de retornos altamente lucrativos”. 

Em 11 de maio de 2022, Spence se declarou culpado de fraude de commodities sob os regulamentos CEA e CFTC e foi condenado a 42 meses de prisão e três anos de liberdade supervisionada. De acordo com a CFTC, o esquema “Coin Signals” de Spence rendeu mais de US$ 5 milhões em criptomoedas de aproximadamente 175 vítimas.

Executivo da CFTC pede vigilância

Em sua declaração, o comissário Kristin N. Johnson, da CFTC, elogiou o esforço da comissão em conter fraude cibernética, afirmando a necessidade de mais disso na cena criptográfica. Em suas palavras exatas: “Quero reconhecer expressamente o trabalho árduo da Divisão de Execução. Também quero elogiar a equipe da Divisão por entrar com essa ação, incluindo Elizabeth Brennan, Brent Tomer, Lenel Hickson Jr. e o Gabinete do Conselho Geral.”

Ele acrescentou: “Embora a pena de prisão de Spence limite sua capacidade de continuar com esse esquema, outros atores mal-intencionados estão prontos, dispostos e aptos a tomar seu lugar e se aproveitar das esperanças e medos das vítimas. Conseqüentemente, incentivo fortemente o público a se manter informado sobre os possíveis golpes e abusos nos mercados de ativos digitais, visitando nossa página de consultoria para investidores.

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