A agência federal de aplicação da lei da Austrália destacou o uso criminoso de criptomoedas como uma “ameaça emergente” no país, mas diz que é um desafio contínuo acompanhar o ritmo dos criminosos.
Um porta-voz da Polícia Federal Australiana (AFP) disse ao Cointelegraph que houve um “aumento no número de infratores que usam criptomoedas para facilitar negócios ilícitos e tentar ocultar a propriedade de ativos”, observando:
“O uso criminoso de criptomoeda é uma ameaça emergente para a aplicação da lei.”
No entanto, eles admitiram que o maior desafio para a aplicação da lei é “evoluir continuamente” suas “ferramentas, técnicas e estruturas legais” para acompanhar os criminosos, principalmente à medida que a adoção da criptomoeda aumenta.
No mês passado, a AFP estabeleceu uma nova unidade de criptomoeda focada em monitorando transações relacionadas a criptografia.
No entanto, o porta-voz disse que, apesar do estabelecimento anterior de unidades focadas em criptomoedas, “os criminosos continuam encontrando oportunidades para evitar a aplicação da lei e explorar o público”.
Foco errado?
Um investigador particular australiano acredita que a AFP ainda não se concentrou no crime de criptomoeda “prolífico e lucrativo” – fraude de investimento online.
O presidente executivo da IFW Global, Ken Gamble, disse ao Cointelegraph que a maior parte do foco da AFP recentemente tem sido a lavagem de dinheiro criptográfico relacionada ao tráfico de drogas, intrusão cibernética, ransomware, comprometimento de e-mail e hacking, mas não “fraude de investimento online em larga escala”.
Dados do Scamwatch entre janeiro e julho deste ano descobriu que os australianos haviam perdido 242.5 milhões de dólares australianos (US$ 152.6 milhões) para golpistas já em 2022, com a maioria dos fundos perdidos para golpes de investimento, incluindo golpes de isca de romance, esquemas Ponzi clássicos e golpes de criptomoeda.
O número já é 36% superior ao de todo o ano de 2021.
O investigador também acredita que alguns departamentos de aplicação da lei ainda não estão totalmente equipados para lidar com casos de crimes de criptomoeda, acrescentando que “as agências de aplicação da lei precisam de melhor treinamento e educação sobre como a criptomoeda funciona”.
Um relatório da empresa de análise Chainalysis em julho descobriu que 74% das agências públicas se sentiam mal equipadas para investigar crimes relacionados a criptomoedas, com os entrevistados indicando que muitas agências não usavam ferramentas analíticas especializadas em blockchain.
“Há uma escassez de rastreadores de criptomoedas profissionais e certificados envolvendo rapidamente a indústria criminosa”, disse Gamble.
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Isso pode mudar em breve, com várias autoridades internacionais e nacionais anunciando o estabelecimento de unidades focadas em criptocrime este ano.
Enquanto isso, a Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) recentemente montar uma equipe especial em Cingapura para ajudar o governo a combater crimes envolvendo ativos virtuais.
O secretário da Interpol, Jürgen Stock, declarou na assembléia geral da Interpol na Índia sobre a necessidade de mais treinamento em cripto para aplicação da lei, dizendo que a criptomoeda “representa um desafio”, pois as agências “não são devidamente treinadas e devidamente equipadas desde o início”.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/criminal-use-of-crypto-an-emerging-threat-australian-police