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Golpistas criptográficos transfronteiriços estão na lista de alvos das agências da UE

01/16/2023
Notícias do Bitcoin Ethereum

No final de 2022, os golpistas mudaram seu foco para enganar os investidores em criptomoedas que tentavam desesperadamente recuperar as perdas de um ano. Uma operação internacional de aplicação da lei liderada por agências governamentais europeias juntou-se a empreendedores e empresas criptográficas para conter golpes de criptografia transfronteiriços desde julho de 2022, descobrindo uma rede criminosa operando por meio de call centers.

Europol e Eurojust, duas agências da UE para cooperação policial, juntaram-se a autoridades da Bulgária, Chipre, Alemanha e Sérvia para investigar fraudes de investimento online desde junho de 2022. A investigação identificou uma rede criminosa que incorreu em perdas de mais de $ 2.1 milhões - principalmente para investidores alemães.

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De acordo com a Europol, os golpistas atraíram vítimas – da Alemanha, Suíça, Austrália e Canadá, entre outros – para investir em esquemas e sites falsos de investimento em cripto. Essa descoberta acabou levando à criação de uma força-tarefa operacional voltada para a investigação transfronteiriça.

Operando em quatro call centers na Europa Oriental, os golpistas atraíram vítimas em potencial oferecendo lucros lucrativos em pequenos investimentos, o que os motivou a fazer investimentos maiores. Considerando o número de casos não relatados, a Europol suspeita que as perdas totais possam chegar a centenas de milhões de euros.

Na investigação, 261 indivíduos — dois na Bulgária, dois em Chipre, três na Alemanha e 214 na Sérvia — foram interrogados, 22 locais na UE foram revistados e 30 indivíduos foram presos. Também foram apreendidos carteiras de hardware, dinheiro em espécie, veículos, equipamentos eletrônicos e documentos.

Enquanto golpistas continuam a se passar por autoridades governamentais e empresas, a comunidade criptográfica mantém uma abordagem proativa para enfraquecer os golpistas por meio anúncios de aviso proativos, hack correções preventivas e educar o público em geral.

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Um relatório da plataforma de recompensas de bugs e serviços de segurança Immunefi revelou que o indústria criptográfica perdeu um total de 3.9 bilhões de dólares em 2022.

Do lote, 95.6% da perda total foi atribuída a hacks, enquanto fraudes, golpes e puxões de tapete representaram os 4.4% restantes. BNB Chain e Ethereum foram as blockchains mais visadas.

Mitchell Amador, CEO da Immunefi, sugeriu “identificar e abordar proativamente as vulnerabilidades” para proteger a comunidade e reconstruir a confiança entre os investidores.