A saga FTX criou um tsunami que afetou toda a indústria, e as consequências também foram visíveis em outros setores. Todos os cúmplices do caso estão sendo interrogados e devidamente indiciados. O banco de criptomoedas Silvergate, que possuía várias contas da FTX e da Alameda Research, está sendo investigado pela unidade de fraude do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) por seu envolvimento próximo no caso.
O banco com foco em cripto hospedou algumas contas vinculadas aos negócios do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried, à agora falida exchange cripto Alameda e outras entidades. Citando “pessoas familiarizadas com o assunto”, um relatório arquivado pela Bloomberg esclareceu o incidente. No entanto, o banco com sede na Califórnia não é acusado do crime, mas está sendo investigado apenas para avaliar a profundidade do engano.
Quando a FTX entrou em colapso e entrou com pedido de falência do capítulo 11 em 11 de novembro de 2022, Silvergate foi fortemente impactado, relatando ter perdido $ 1 bilhão no último trimestre. Devido a isso, o banco teve que demitir 40% de sua equipe e divulgar a obtenção de bilhões de dólares em empréstimos para evitar uma crise de liquidez após a queda do império cripto. Através da investigação, eles estão tentando determinar se Silvergate ou qualquer outra entidade que trabalhe com a FTX teve conhecimento prévio do engano.
Silvergate disse que a Alameda abriu uma conta com eles em 2018, algum tempo antes do lançamento do FTX. Ele afirma ter realizado a devida diligência e monitoramento contínuo na época. Um representante do banco disse que a empresa “tem um programa abrangente de conformidade e gerenciamento de riscos”.
Josh Rager, um comerciante de criptomoedas, comentou sobre a possível implicação desta última investigação criminal em todas as exchanges de criptomoedas que têm laços com o banco de criptomoedas Silvergate.
Em 27 de janeiro de 2023, Silvergate cessou seus dividendos, referindo-se à volatilidade contínua no setor de ativos digitais. No entanto, mantendo que sua posição de caixa é excessiva no momento para os depósitos relacionados a clientes de ativos digitais.
Devido ao seu envolvimento com a FTX, os preços do SI caíram 92% em relação ao máximo histórico alcançado em novembro de 2021. No momento da redação deste artigo, a ação estava sendo negociada a $ 20.97, com um salto de 29.13%, com o fechamento anterior em $ 16.24 ao abrir em $ 19.40. A faixa de cinquenta e duas semanas é de $ 10.81 a $ 162.65, o que significa que o preço atual está mais próximo da extremidade inferior do espectro.
Um preço-alvo estimado é de $ 36.18, o que representa uma alta de 72.5%; a taxa mais alta pode ser $ 150.00, enquanto a taxa mais baixa pode ser $ 13.00. O crescimento de lucro projetado é de cerca de 55.32%, de US$ 0.47 a US$ 0.73 por ação. De acordo com o sentimento do mercado, o interesse a descoberto é de baixa, com quase 62% das ações vendidas a descoberto.
Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/03/crypto-bank-silvergate-faces-doj-over-ftx-alameda-dealings/