Dentro da rede corporativa do grupo Adani da Índia, os nomes de algumas pessoas aparecem repetidamente, ligadas a múltiplas entidades offshore de propósito pouco claro ou estrutura labiríntica. No despertar do ...
Tag: negócios
Insiders da FTX receberam intimações sobre transações financeiras da Fallen Crypto Exchange
O processo de falência da FTX sofreu outra reviravolta depois que todos os membros da empresa foram atingidos por novas intimações. O tribunal de falências ordenou que Sam Bankman-Fried, ex-CEO da Alameda, Caroline Elli...
Circle detectou negócios duvidosos na Binance e disse aos federais… –
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias. A Circle, uma emissora de stablecoin, supostamente denunciou o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) sobre Binan...
Silvergate Stock Tanks no relatório da investigação do DOJ vinculada à FTX, Alameda Dealings
Na manhã de sexta-feira, as ações da Silvergate caíram apenas um pouco mais de 2%. Na CNBC na sexta-feira, o presidente executivo da MicroStrategy, Michael Saylor, disse que sua empresa continuaria a fazer negócios com Sil...
Banco Silvergate sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre negociações com a FTX
Embora o atual assunto da investigação sobre o Silvergate Bank pareça especulativo neste momento, existe um vínculo profundo entre a instituição financeira e a FTX. As ações dos serviços financeiros americanos...
Silvergate enfrenta investigação do DOJ sobre negociações com FTX e Alameda: relatório
O banco criptográfico Silvergate está sendo investigado pela unidade de fraude do Departamento de Justiça dos Estados Unidos por seu envolvimento com a falida bolsa FTX e suas afiliadas. A sonda está investigando...
Banco criptográfico Silvergate enfrenta DoJ sobre transações FTX e Alameda
A saga FTX criou um tsunami que afetou toda a indústria, e as consequências também foram visíveis noutros setores. Todos os cúmplices do caso estão sendo interrogados e acusados em conformidade. Criptografar...
DoJ está investigando os negócios da Silvergate com a FTX
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou uma investigação sobre a Silvergate Capital Corp. e suas negociações com a falida empresa de criptografia FTX e sua irmã, a Alameda Research. Promotores lançam...
Reguladores dos EUA lançam investigação oficial sobre transações Silvergate-FTX
Silvergate, um dos muitos credores que sofreu enormes perdas devido à falência da FTX, foi anteriormente forçado a demitir 40% de seu pessoal. Esse impacto em seus negócios foi agravado por bilhões de dólares em subs...
DOJ dos EUA investiga Silvergate por fraude em transações FTX, ações caem 22%
– Publicidade – A unidade de fraude do Departamento de Justiça lançou uma investigação sobre o Silvergate Bank. Os promotores estão investigando as negociações do banco com a FTX e a Alameda Research...
Silvergate enfrenta novos pedidos de clareza sobre negociações com FTX e Alameda
Os legisladores dos EUA estão buscando detalhes do Silvergate Bank sobre seus laços com a FTX e a Alameda. Silvergate recebeu uma carta semelhante no ano passado, mas não conseguiu fornecer uma resposta satisfatória. Um grupo de B...
IRS emite obrigações de relatórios para contribuintes em relação a negociações com criptomoedas
25 minutos atrás | 2 minutos de leitura Bitcoin News O IRS especificou nove casos em que a resposta deve ser “Sim”. Os contribuintes que atendam às qualificações devem divulgar todo e qualquer ganho. A Receita Federal...
Relatório afirma que promotores dos EUA investigam fundos de hedge em conexão com transações da Binance – Bitcoin News
Os promotores federais estão investigando fundos de hedge com sede nos EUA que lidaram com a bolsa de criptomoedas Binance, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto. Os fundos de hedge eram...
Promotores dos EUA intimaram fundos de hedge para registros de transações da Binance
Nos últimos meses, o gabinete do procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington emitiu intimações para fundos de hedge que interagiram com a Binance. O Washington Post informou citando fontes ...
Silvergate Bank enfrenta processo por transações FTX e Alameda
O Crypto Bank Silvergate foi alvo de uma ação coletiva, alegando que ajudou e encorajou fraudes realizadas pela FTX e sua subsidiária Alameda Research. A ação foi movida por Joewy Gonzale...
Silvergate enfrenta ação coletiva sobre transações FTX e Alameda
Uma ação coletiva contra o Silvergate Bank, a Silvergate Capital Corporation e o CEO da Silvergate, Alan Lane, foi movida no Tribunal Distrital do Sul da Califórnia em relação a contas mantidas por criminosos em apuros...
Portfólio de investimentos da Alameda revela transações duvidosas
Mais luz foi lançada sobre onde Alameda e Sam Bankman-Fried distribuíram bilhões de dólares. A duvidosa carteira de investimentos levantou sobrancelhas entre a comunidade criptográfica. Em 6 de dezembro, o Fina...
178 usuários da Darkweb presos! Suspeitos de tráfico de drogas na Darkweb
Em meio a todos os crimes cibernéticos que acontecem no ecossistema criptográfico, há uma nova onda diretamente de Seul, na Coreia do Sul. As autoridades policiais prenderam 178 pessoas por suspeita de tráfico de drogas: compra,...
Especuladores e comerciantes de criptomoedas são culpados pelo mergulho de Naira, instituições quenianas são instruídas a encerrar negócios com fintechs nigerianas, venda de tokens CAR deve começar lentamente
Nos destaques das notícias sobre África desta semana, o banco central nigeriano culpa os especuladores por causarem a queda da moeda local para um novo mínimo histórico no mercado paralelo. No Quénia, o banco central...
Alex Saunders emite um pedido público de desculpas e afirma estar liquidando transações de criptomoedas
Meses depois de uma tempestade de controvérsias, o fundador do Nuggets News e influenciador de criptografia, Alex Saunders, emitiu um pedido público de desculpas pelas controvérsias do ano passado e pela maneira como ele lidou com as coisas. Em 2021, Sau...
NHL suspende negócios com a KHL devido à invasão russa na Ucrânia impactar o mundo do hóquei
O vice-comissário da NHL, Bill Daly, informou aos gerentes gerais que a liga suspendeu seu… [+] acordo com a KHL da Rússia. (Foto de Ethan Miller / Getty Images) Getty Images Quase...
Banco da Rússia monitorará as transações dos bancos com trocadores de criptomoedas – Finanças Bitcoin News
O Banco Central da Rússia começou a examinar as operações dos bancos russos com trocadores de criptomoedas, segundo a mídia local. As transações entre indivíduos por meio dessas plataformas são...
O 'compromisso com os direitos humanos' do Airbnb é questionado por dois congressistas sobre negócios chineses
Topline Dois congressistas democratas aumentaram a pressão sobre o Airbnb na sexta-feira por causa de seus negócios comerciais na província chinesa de Xinjiang e do patrocínio das Olimpíadas de Pequim, no próximo mês, em uma carta...