Dentro da rede corporativa do grupo Adani da Índia, os nomes de algumas pessoas aparecem repetidas vezes, ligados a várias entidades offshore de propósito obscuro ou estrutura labiríntica. No despertar do Acusações da Hindenburg Research de fraude no grupo Adani, essas pessoas e entidades convidam a perguntas. Quem são eles? E, dentro do grupo, o que exatamente eles fazem?
Por exemplo, Chang Chung-Ling, um executivo chinês, figurou no relatório Hindenburg como diretor de várias empresas Adani. (Um deles, uma empresa de Singapura, veio sob escrutínio pelas autoridades indianas em 2018 por sua participação em um escândalo de corrupção envolvendo a aquisição de helicópteros.) Quartz escreveu anteriormente sobre Sanjay Newatia, um ex-banqueiro em Londres que, de acordo com os Pandora Papers, costumava ajudar um rico lobista indiano a realizar transações offshore e que agora é o único diretor de 57 empresas Adani registradas no Reino Unido.
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Outro regular de Adani é Nasser Ali Shaban Ahli, um empresário que dirige Al Jawda Comércio e Serviços, uma consultoria em Dubai. O nome de Ahli apareceu em pelo menos duas investigações indianas sobre suposta lavagem de dinheiro pelo grupo Adani. Ele também aparece no registro corporativo das Ilhas Virgens Britânicas, como diretor de uma empresa de investimentos em valores mobiliários ligada ao grupo Adani.
Além disso, Ahli está listado nos registros chineses como diretor da Beijing Basile, uma empresa que exporta peças industriais exclusivamente para a Adani Power na Índia. Beijing Basile está tão intimamente ligada ao grupo Adani que um de seus funcionários baseados em Xangai, no LinkedIn, diz que trabalha para o grupo Adani há 15 anos. No entanto, Beijing Basile não aparece como um parte relacionada em registros de Adani Power.
O grupo Adani e Ahli não responderam aos pedidos de comentários do Quartz.
O homem do grupo Adani em Dubai
Em 2004 e 2005, a Diretoria de Inteligência de Receitas (DRI) da Índia investigou a principal empresa do grupo Adani, a Adani Enterprises, por conduzir um “comércio circular” de diamantes. A empresa importava essencialmente diamantes e depois os exportava para firmas conhecidas no exterior a um valor artificialmente inflacionado, de modo a fazer uso de crédito barato de um esquema de incentivo do governo. De acordo com um relatório DRI, uma empresa de Dubai chamada Daboul Trading Company era responsável pela aquisição de diamantes para a Adani Enterprises importar para a Índia - o primeiro arco do comércio circular. Ahli era o representante da Daboul em Dubai.
Na década de 2010, o DRI voltou a investigar a Adani Enterprises, desta vez por supostamente exagerar o valor da fatura de equipamentos de energia importados. (O caso ainda serpenteando seu caminho através do labirinto de tribunais e tribunais da Índia.) O propósito, o DRI reivindicou, foi desviar fundos para fora do país, para uma conta nas Maurícias. Mais uma vez, uma empresa de Dubai serviu como intermediária - a Electrogen Infra FZE, fundada em 2009 por Ahli. Em março de 2010, segundo os registros, Ahli transferiu a propriedade da Electrogen para Vinod Adani, irmão do presidente do grupo Adani, Gautam Adani. A controladora da Electrogen, uma empresa nas Ilhas Maurício, tinha apenas um acionista: Vinod Adani.
Além disso, outra empresa de Dubai chamada Powergen Infrastructure havia, de acordo com o DRI, concedido um contrato de projeto de energia para a PMC Projects, uma empresa indiana que atuou como uma “empresa fictícia” para o grupo Adani. (A PMC obtém todas as suas receitas com os contratos da Adani, mas não é apontada como uma “parte relacionada” nas divulgações da Adani.) Nos registros corporativos vistos pela Quartz, a Powergen tem três diretores; dois deles nomeiam Ahli como seu agente.
Web offshore de Adani
Ahli também atende os Adanis fora de Dubai. Uma empresa, EZY Global, aparece em Arquivos de Adani (pdf) como parte relacionada. Registrado nas Ilhas Virgens Britânicas - um popular paraíso fiscal - listas EZY Global, entre seus acionistas, Pranav Vora, um diretor (pdf) da Adani Shipping. Em 2011, a EZY Global se fundiu em outra empresa, a Gulf Asia Trade & Investment, de acordo com documentos da comissão financeira das Ilhas Virgens Britânicas vistos pela Quartz. Ahli era acionista de ambas as empresas.
O site de uma empresa extinta descreve as atividades do Golfo Asiático como “investir em investimentos de longo prazo em ações, fundos, títulos e outros títulos negociáveis”. da empresa Endereço registrado nas Ilhas Virgens Britânicas está sob os cuidados da Trident Trust. No Papéis de Pandora documentos, a Trident foi apontada como um dos vários principais fornecedores de serviços offshore, como abertura de contas bancárias ou empresas de fachada, ou organização de esquemas de evasão fiscal.
Em conexão com os Adanis, Ahli aparece em outro arquivo, e está no site do grupo Adani. Em 2009-10, a Adani Enterprises declarou um dividendo sobre suas ações; sete anos depois, de acordo com a lei indiana, os dividendos não reclamados foram transferidos para um fundo estatal. Entre o 71 Investidores (pdf) quem não reivindicou seus dividendos foi Ahli. O arquivamento registra as participações acionárias desses investidores. A maioria dos listados tinha ações com numeração de um ou dois dígitos. Ahli detinha 10,000 ações.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html