Insiders da FTX receberam intimações sobre transações financeiras da Fallen Crypto Exchange

O processo de falência da FTX sofreu outra reviravolta depois que todos os membros da empresa foram atingidos por novas intimações.

O tribunal de falências ordenou que Sam Bankman-Fried, a ex-CEO da Alameda Caroline Ellison, o ex-CTO da FTX Gary Wang e o ex-co-CEO da FTX Digital Markets Nishad Singh produzissem uma série de documentos relacionados às atividades da bolsa.

O pai de Bankman-Fried, Joseph Bankman, e a mãe, Barbara Fried, também estão entre os intimados, de acordo com documentos judiciais arquivado na terça-feira no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware.

Equipe jurídica da FTX pediu permissão para enviar intimações ao grupo em 25 de janeiro, dizendo que "permanecem questões-chave ... relativas a vários aspectos das finanças e transações dos Devedores".

As intimações exigem uma quantidade considerável de informações sobre a extinta exchange de criptomoedas e suas empresas afiliadas, incluindo “quaisquer pagamentos, ativos digitais, imóveis, moeda fiduciária ou outros ativos recebidos de qualquer uma das entidades do Grupo FTX” ou de qualquer executivo ou funcionário de qualquer entidade do Grupo FTX.

Todos, exceto Bankman-Fried, devem fornecer as informações solicitadas até 16 de fevereiro. O desgraçado fundador da criptomoeda tem até 17 de fevereiro para fornecer os documentos relevantes.

FTX informações de atividades suspeitas exigidas

Tanto Bankman-Fried quanto Ellison foram especificamente solicitados a fornecer informações sobre todas as comunicações enviadas ou recebidas de contas de e-mail pessoais ou plataformas de mensagens instantâneas relacionadas ao FTX Group ou ativos do FTX Group ou Alameda.

Eles também são solicitados a produzir informações sobre a Binance movimento para adquirir FTX em novembro passado, que acabou fracassando depois que o CEO Changpeng Zhao estabelecido que os problemas de liquidez da FTX estavam “além de nosso controle ou capacidade de ajudar”.

A equipe jurídica da FTX também deseja ver documentos relacionados a “quaisquer pagamentos ou outras transferências de valor para quaisquer campanhas políticas, políticos, comitês de ação política, partidos políticos” e outros indivíduos afiliados.

O tribunal pediu ao pai de SBF que apresentasse informações sobre “compras de imóveis em perspectiva, potenciais ou reais”, incluindo qualquer imóvel nas Bahamas.

Singh da FTX Digital Markets foi especificamente solicitado a produzir documentos relacionados ao gerenciamento de riscos e sistemas, processos e políticas de liquidação automatizada do FTX Group, incluindo todos os documentos que esclareceriam como aqueles se aplicavam ou não à Alameda.

SBF, que enfrenta oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e apropriação indevida de fundos de clientes, no mês passado se declarou inocente aos supostos crimes.

O ex-CEO da Alameda, Ellison, e o cofundador da FTX, Wang, por outro lado, têm ambos admitiu a fraude e estão cooperando com os promotores federais.