DoJ está investigando os negócios da Silvergate com a FTX

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou uma investigação sobre a Silvergate Capital Corp. e suas negociações com a empresa falida de criptomoedas FTX e sua irmã, a Alameda Research. 

Promotores lançam investigações sobre Silvergate

O desastre FTX de 2022 continuou a ter consequências em todo o setor, inclusive em certas empresas do setor TradFi. Também incitou o Departamento de Justiça a uma ação mais focada, acusando os CEOs da FTX e da Alameda Research de atividades fraudulentas. 

Uma fonte interna informou que o DoJ está agora investigando as operações da Silvergate Captial Corp., a empresa controladora da fintech e focada em cripto Silvergate Bank. O banco, que era um dos principais apoiadores da FTX, testemunhou mais de dois terços de sua base de clientes retirada de depósitos de mais de US$ 8 bilhões após o colapso da bolsa de criptomoedas. Isso resultou em um prejuízo líquido de US$ 1 bilhão para o banco no quarto e último trimestre de 2022. 

Investigação Criminal em andamento

O colapso do ecossistema FTX representou um grande problema para Silvergate, já que hospedava várias contas vinculadas a várias empresas associadas ao fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Como resultado, a empresa ações perderam 88% de seu valor em 2022 e caíram 40% nas negociações de pré-mercado. O banco teve que recorrer a demissões drásticas para mitigar os danos sofridos por ele. 

Além disso, o banco com foco em cripto tem enfrentado crescente escrutínio, especialmente de órgãos governamentais e formuladores de políticas. Por exemplo, os promotores federais da seção de fraudes do DoJ estão conduzindo uma investigação criminal sobre os negócios do banco, especialmente aqueles com FTX e Alameda Research. 

Silvergate poderia ser cobrado? 

Mais recentemente, a empresa foi solicitada por um grupo bipartidário de senadores dos Estados Unidos para obter detalhes de suas práticas de gestão de risco e mais informações sobre suas negociações com a FTX. Além disso, o crescente escrutínio judicial continuou a pesar sobre o desempenho do Silvergate, pois criou FUD entre investidores cautelosos. Embora nenhuma acusação tenha sido feita contra Silvergate, essa eventualidade é uma possibilidade, especialmente à luz do ambiente atual e dos sentimentos anti-cripto entre a maioria dos departamentos do governo dos EUA. 

Lutas de Silvergate

Silvergate costumava ser uma pequena organização dos EUA até se tornar pública em novembro de 2019. Logo entrou no mercado de criptografia e se tornou um recurso significativo como um banco para empresas de criptografia que foram rejeitadas pelos provedores de serviços bancários tradicionais. Suas ações atingiram o pico em 2021, crescendo mais de 1500%. No entanto, o êxodo de clientes e depósitos após o colapso do FTX resultou em uma perda de mais de $ 700 milhões, eliminando completamente todos os seus lucros desde o seu nascimento. 

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