- Os legisladores dos EUA estão buscando detalhes do Silvergate Bank sobre seus laços com FTX e Alameda.
- Silvergate recebeu uma carta semelhante no ano passado, mas não conseguiu fornecer uma resposta satisfatória.
Um grupo de senadores bipartidários dos EUA colocou o Silvergate Bank sob os holofotes por seu relacionamento com a falida exchange de criptomoedas FTX e a empresa irmã Alameda Research.
Os senadores Elizabeth Warren, John Kennedy e Roger Marshall enviaram uma mensagem contundente carta à empresa-mãe do banco, Capital de Silvergate, buscando clareza sobre seu envolvimento com o falido império criptográfico de Sam Bankman-Fried.
A resposta inicial de Silvergate foi insatisfatória
A carta chegou menos de dois meses depois de uma inquérito foi enviado ao banco pelos senadores em dezembro de 2022. Os legisladores não ficaram satisfeitos com as tentativas de Silvergate de reter detalhes porque eram “informações confidenciais de supervisão”.
“Isso simplesmente não é uma justificativa aceitável”, afirmaram eles em resposta à resposta evasiva e incompleta de Silvergate.
Observando o envolvimento do banco no uso indevido dos fundos dos clientes pela FTX, os legisladores exigiram respostas a várias questões relativas às suas medidas de gestão de risco, processo de devida diligência e responsabilidade após os lapsos significativos.
Em relação às práticas de gerenciamento de risco do Silvergate, os senadores pediram ao banco que fornecesse detalhes específicos sobre suas políticas e procedimentos, o que sua devida diligência revelou, se eles identificaram qualquer irregularidade da FTX e de suas entidades relacionadas e o que os funcionários do banco fizeram com essas informações.
O diretor de risco da Silvergate, Tyler Pearson, também foi motivo de preocupação. Ele foi questionado por que ele continuou sendo uma parte importante da equipe de gerenciamento de risco, apesar das falhas com FTX e Alameda. Além disso, ele foi questionado se os executivos do banco foram responsabilizados por essas falhas.
Os legisladores também perguntaram a Silvergate sobre sua conformidade com o Federal Reserve, o número de exames realizados e os problemas com sua devida diligência. Adicionalmente, o banco teve que responder sobre as auditorias independentes realizadas, quem conduziu essas auditorias e se algum problema foi identificado. Os legisladores afirmaram que esperavam respostas às suas perguntas até 12 de fevereiro de 2023.
Fonte: https://ambcrypto.com/silvergate-faces-renewed-calls-for-clarity-over-dealings-with-ftx-and-alameda/