O anúncio veio quando a SEC e o Departamento de Justiça arquivada acusações contra o ex-gerente de produto da Coinbase Ishan Wahi e dois outros, acusando-os de executar um esquema de negociação com informações privilegiadas que lhes rendeu mais de US $ 1.1 milhão. Wahi supostamente avisou seu irmão Nikhil Wahi e seu amigo, Sameer Ramani, sobre os próximos anúncios de listagem de tokens na exchange de criptomoedas.
“Antes desses anúncios, que geralmente resultavam em um aumento nos preços dos ativos, Nikhil Wahi e Ramani supostamente compraram pelo menos 25 criptoativos, pelo menos nove dos quais eram títulos, e normalmente os venderam logo após os anúncios para obter lucro. ," o segundo dito em julho 21.
Os nove tokens em questão são: AMP da Flexa, RLY da Rally, DDX da DerivaDEX, XYO da XY Labs, RGT da Rari Capital, LCX da Liechtenstein Cryptoassets Exchange, POWR da Power, DFX da DFX Finance e KROM da Kromatika Finances.
“Cada uma das nove empresas convidou as pessoas a investir com a promessa de que gastaria esforços futuros para melhorar o valor de seu investimento”, argumentou a SEC. O regulador quer se referir ao famoso julgamento da Suprema Corte, conhecido como Howey Test, que considera um ativo como um título se atender a determinados critérios.
A decisão da SEC atraiu uma torrente de críticas do setor, de outros reguladores e legisladores.
A Coinbase, que pode ser penalizada pela SEC por listar os nove tokens, disse em um no blog que havia apresentado uma petição à SEC para melhorar a “legislação sobre títulos de ativos digitais” para dizer como aplicaria as leis federais de valores mobiliários aos ativos criptográficos.
“O caso SEC v. Wahi é um exemplo notável de 'regulamentação por imposição'”, lamentou a comissária da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, Caroline Pham, em um comunicado publicado no Twitter.
"Acha que isso é ruim?" É neste contexto que o senador Pat Toomey (R-Pa.) interveio.
“A ação de fiscalização de ontem é o exemplo perfeito de que a SEC tem uma opinião clara sobre como e por que certos tokens são classificados como títulos”, tuitou o legislador. “Ainda assim, a SEC não divulgou sua opinião antes de lançar uma ação de execução.”
“Acha que isso é ruim?” bilionário e o proprietário do Dallas Mavericks, Mark Cuban, comentou. “Espere até ver o que eles inventam para o registro de tokens. Esse é o pesadelo que está esperando pela indústria de criptomoedas. De que outra forma você mantém milhares de advogados empregados e cria razões para pedir mais dinheiro do contribuinte? https://youtu.be/9fDiVXpWp1U.”
A estrela do programa de TV Shark Tank acompanhou seu post com um link do YouTube para uma mensagem deixada para ele pela SEC depois que ele ligou para a agência em 2014 para tentar descobrir se a compra de uma ação que ele queria fazer violaria as leis de insider trading. . Ele nunca recebeu uma resposta clara. Cuban, no vídeo, aplica as instruções do funcionário da SEC, mas em vão porque não terá resposta para sua pergunta, expondo-se a uma possível penalidade por insider trading.
O empresário de sucesso, que investiu em vários projetos de criptomoedas, quer provar que a SEC mantém suas regras vagas de propósito. É por isso que toda a indústria de criptomoedas culpa o regulador.
Por cinco anos, a SEC vem regulando a indústria de criptomoedas por meio de ações de fiscalização, visando startups que arrecadaram fundos por meio de ofertas iniciais de moedas. O regulador está, por exemplo, em um confronto com a Ripple, uma empresa de pagamentos blockchain com sede em São Francisco. Em uma ação judicial, a comissão considera que o XRP, um token associado ao Ripple, deve ser visto como um título, o que a empresa rejeita.
Outro sinal das tensões: a SEC disse no passado que não considera Bitcoin e Ether, as duas primeiras criptomoedas por valor de mercado, como títulos, mas o atual presidente Gary Gensler ainda mantém a imprecisão sobre o Ether.
Gensler disse aos legisladores em maio passado que o Bitcoin é um “token de commodity”, mas evitou perguntas sobre o Ether.