Ex-gerente de produto da Coinbase é preso por insider Crypto Trading

A indústria de blockchain vem enfrentando calor nos últimos dois anos devido à confusão na aplicação da lei no setor. Devido à falta de estruturas regulatórias reais estabelecidas para o setor, o crescimento e a confiança em torno das criptomoedas também foram baixos.

No entanto, em um incidente recente, um ex-funcionário da popular exchange de criptomoedas Coinbase foi preso por insider trading. Embora tenha havido incidentes anteriores dessa natureza na indústria, este é um dos primeiros incidentes a ganhar enorme popularidade devido à reputação da empresa.

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Sobre Coinbase

Fundada por Brian Armstrong e Fred Ehrsam, a Coinbase é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. Foi lançado em 2012 com a ambiciosa missão de 'colocar criptomoeda na carteira de todos'. Coinbase também se orgulha de ser a primeira empresa de criptomoedas a ser listada na NASDAQ.

A empresa funciona em uma estrutura remota sem qualquer sede física e ainda emprega mais de 3700 funcionários. Ele garantiu uma posição como uma das plataformas mais seguras para comprar e armazenar criptomoedas desde o seu lançamento. Inicialmente financiada pela Y Combinator, a plataforma agora é apoiada por alguns dos maiores investidores do setor.

O primeiro caso de negociação privilegiada de criptomoedas nos EUA

Insider trading, em palavras simples, significa vazar informações da empresa para outras pessoas, especificamente para amigos ou familiares, para ganhos pessoais. Embora tenha havido vários casos de insider trading anteriormente no setor financeiro, este é um aparente primeiro para o setor de blockchain.

O principal acusado era um ex-gerente de produto da Coinbase chamado Ishan Wahi. De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Ishan, que supervisionou a listagem de novas criptomoedas na bolsa, vazou informações sobre o mesmo para seu irmão Nikhil Wahi e seu amigo Sameer Ramani.

O trio supostamente estocou os tokens listados em breve apenas para vendê-los mais tarde a um preço mais alto, já que uma listagem geralmente traz um aumento de preço. Segundo as autoridades, eles usaram esse método para gerar mais de US$ 1.1 milhão de forma ilícita comprando mais de 25 tokens. Ishan Wahi foi capturado no aeroporto em 16 de maio, interrompendo seu plano de voltar para a Índia e sua cidade natal.

Nikhil Wahi também foi preso em Seattle, enquanto Sameer Ramani está foragido. A SEC declarou que a Coinbase não enfrentará nenhuma cobrança. O trio, por outro lado, foi acusado de conspiração de fraude eletrônica e fraude eletrônica.

O procurador dos EUA Damian Williams aproveitou a oportunidade para abordar as preocupações em torno da falta de regras e regulamentos para a indústria de blockchain. “As acusações de hoje também são um lembrete de que a Web3 não é uma zona livre de leis. Nossa mensagem com essas acusações é clara: uma fraude é uma fraude, caso ocorra no blockchain ou em Wall Street”, comentou sobre o caso.

O CEO e fundador da Coinbase afirmou que cooperaria com as autoridades para quaisquer procedimentos legais. A Coinbase havia demitido e relatado os três ao Departamento de Justiça assim que receberam as conclusões sobre as atividades ilegais.

Ele também mencionou que a empresa estará constantemente sob controle e denunciará quaisquer atividades ilegais que possam acabar em potencial prisão.

Com os mercados sangrando após a correção maciça do ano passado, o mercado de criptomoedas sofreu grandes perdas. Houve uma série de manchetes negativas que forçaram várias criptomoedas populares a cair ainda mais. De hacks maciços a graves problemas de insolvência, a indústria de blockchain teve um ano difícil até agora.

Os investidores estão assustados e confusos não apenas pela volatilidade desses ativos, mas também por diversos obstáculos que impedem o crescimento do setor. Uma dessas questões importantes é a ausência de estruturas e regulamentos legais estritos.

Desde que a indústria cresceu em popularidade apenas alguns anos atrás, uma estrutura regulatória muito necessária ainda está para ser introduzida.

Grandes instituições financeiras em todo o mundo têm trabalhado para atingir esse objetivo, pois a falta dele dá origem a diversos crimes e fraudes.

Isso também atuou como motivo para várias legislações proibirem ou desaprovarem a indústria de blockchain. Com várias brechas exploradas por hackers e grandes incidentes de fraude no espaço, os investidores também estão preocupados com a segurança.

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