CEO de criptomoedas que falsificou parceria com o PayPal se declara culpado por fraude de US$ 21 milhões

Um executivo de criptomoedas que levantou US$ 21 milhões em uma oferta inicial de moedas (ICO) de 2018 se declarou culpado por acusações de fraude.

O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou na segunda-feira que o CEO da Titanium Blockchain de 54 anos, Michael Alan Stollery, enganou os investidores com declarações falsas para comprar “BARs” – o token de criptomoeda oferecido pela oferta da Titanium (os ICOs são uma forma de captação de recursos usada por empresas de criptomoedas para levantar capital).

Os promotores dizem que Stollery admitiu falsificar aspectos dos white papers da Titanium, que falsificaram o propósito do token, a tecnologia subjacente, a singularidade e a probabilidade de retornos. Ele não registrou o token na Securities and Exchange Commission, nem teve uma isenção válida, disse a agência. 

Titanium, que foi lançado para fornecer soluções de infraestrutura blockchain, em sua artigo: serviços nomeados como “Bring Your Own Cloud”, “Monitoring as a Service”, “Mining as a Service” e “Instant ICO Incubator”.

“Assim como o aço mudou a indústria da construção para sempre, o titânio dará início a uma nova era de construção de rede”, afirmou a empresa.

Stollery também teria colocado depoimentos falsos no site da empresa e mentido sobre manter relações comerciais com o Federal Reserve e empresas como PayPal, Verizon, Boeing e Walt Disney para estabelecer legitimidade.

As autoridades observaram que ele também admitiu combinar fundos arrecadados da ICO com seu dinheiro pessoal e usou uma parte para despesas como pagamentos com cartão de crédito e contas de seu condomínio no Havaí.

Site Titanium agora ajuda vítimas de fraude a recuperar fundos da ICO

Stollery, que deve cumprir uma sentença em 18 de novembro, se declarou culpado de uma acusação de fraude de valores mobiliários. Ele pode pegar até 20 anos de prisão.

Sua confissão de culpa ocorre quatro anos depois que a SEC obteve uma ordem judicial para interromper a ICO da Titanium. O tribunal também aprovou um congelamento emergencial de ativos e nomeou o advogado da Holland & Knight, Josias Dewey, como liquidante para manter os ativos da empresa.

Titanium foi baseado em Sherman Oaks, Califórnia, de acordo com um documento judicial. A empresa site do Network Development Group agora mostra como os investidores podem registrar reivindicações para recuperar fundos. Em 28 de junho, o Titanium recebeu mais de 1,000 solicitações de solicitações.

O advogado de Stollery, Andrew Holmes, disse ao Wall Street Journal que o CEO “arrependido” queria administrar a Titanium legitimamente, mas o excesso de exuberância destruiu seus planos. Ele acrescentou que a maioria dos fundos que foram convertidos em criptomoedas está com o recebedor e Stollery quer que os investidores recuperem o máximo possível de seu dinheiro.

O DOJ anunciou recentemente outra acusação relacionada a um esquema de fraude de criptomoeda. Na semana passada, o fundador da extinta empresa de criptomoedas “My Big Coin” foi condenado por acusações de arrecadar US $ 6 milhões por comercializar uma moeda fraudulenta.

Randall Crater, o fundador, e seus associados alegaram que a moeda era lastreada em US$ 300 milhões em ouro, petróleo e outros ativos valiosos.

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