- Crypto.com pode ter transferido de exchanges para cold wallet pouco antes da declaração de ativos
- Especialistas em pesquisa afirmam que a exchange pode estar negociando com fundos de clientes e também estar em dívida
Eventos desagradáveis abalaram o ecossistema de criptomoedas recentemente, o que posteriormente levou as exchanges a liberar suas provas de reserva, como Crypto.com. Em 11 de novembro, Kris Marszalek, CEO da Crypto.com, twittou que a auditoria de reservas da empresa estava em andamento.
No entanto, a troca posterior detalhes publicados dos ativos que Marszalek alegou estar em carteiras frias. Após essa revelação, surgiram novos relatórios de que o Crypto.com pode ter “corredo” para mover seus fundos das exchanges após Binance CEO, CZ, recomendou a prática.
“Você precisa sair limpo”
O investigador de criptografia e colaborador do protocolo Synthetix [SNX], Adam Cochran, notificou a comunidade de uma transação Etherscan que pode ter colocado a Crypto.com em uma situação ruim. De acordo com Cochran, a configuração da carteira de câmbio mostrou sinais de desconfiança.
1/8
Vou precisar de um explicador sobre a configuração da carteira fria Crypto .com?
Decidi cutucar a carteira 4 no Etherscan e aqui está o que vi: pic.twitter.com/hBvD1doFbI
-Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 13 de novembro de 2022
A Crypto.com parecia ter alguns ativos listados em várias bolsas. De acordo com Transação Etherscan, Crypto.com enviou 1500 Ethereum [ETH] fora de sua carteira fria há três dias. A mesma carteira fria também transferiu ativos para Deribit, Gate.io, Binance e Huobi no mesmo período.
Fonte: Etherscan
A suspeita estava enraizada na alegação da exchange de que os ativos de seus usuários estavam seguros em carteiras frias. Enquanto isso, as entradas estavam passando por endereços de contrato de depósito que foram criados há menos de três meses.
Curiosamente, Cochran não foi o único que alertou a comunidade de criptomoedas sobre as transações. Outro pesquisador da GMB Ventures, Churchupcontrol, um portal informativo de blockchain, pode estar usando fundos de clientes para arbitragem.
Segundo ele, a troca levou vantagem de diferenças de preços na Binance e Gate.io para ganhar dinheiro 'sem risco'. Ele também acrescentou a prova de que a Crypto.com recentemente se envolveu no ato há dez dias.
Isso implicava que a bolsa rapidamente organizou sua declaração de patrimônio público para salvar a face. Assim, também era provável que os fundos dos clientes estivessem em risco de exploração.
Fonte: Etherscan
Empréstimos, acidentes e o potencial de seguir o exemplo
Além disso, Churchupcontrol alegou que o Recolhimento FTX levou a Crypto.com a tomar decisões precipitadas. Você deve se lembrar de que seus comprovantes de reservas não mostravam dívidas, de acordo com Nansen. No entanto, o pânico, pelo escrutínio da FTX, levou a uma mudança nos detalhes de sua tabela de margem.
Isso também incluiu um lucro de empréstimo. Portanto, o pesquisador observou que a bolsa pode possuir menos ativos do que afirmava ter. Também foi recentemente que o Crypto.com reivindicou transferências acidentais para o Gate.io.
9/ https://t.co/l2NBxD5jPg
Em 8 de novembro, quando a falência da FTX se tornou realidade, a tabela de margem foi alterada rapidamente. Eles têm um empréstimo máximo de 100,000 AXS por pessoa. Se você verificar sua carteira, verá que eles não tinham tanto AXS antes. pic.twitter.com/Rr482Mu6I7- chuchuprotocol.eth l GMB VENTURES (@chuchuprotocol) 13 de novembro de 2022
No momento da publicação, parecia que CZ tinha ficado sabendo da informação. Ao reagir a isso, o CEO da Binance disse que era um sinal claro de problemas se as exchanges tivessem que movimentar fundos antes de declarar ativos. Enquanto isso, nem a conta oficial da bolsa nem o CEO reagiram ao desenvolvimento.
Se uma exchange precisar mover grandes quantidades de criptomoeda antes ou depois de demonstrar seus endereços de carteira, é um sinal claro de problemas. Ficar longe. Fique #SAFU... 🙏
- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 13 de novembro de 2022
Fonte: https://ambcrypto.com/crypto-com-experts-claim-proof-of-reserves-may-be-suspicious-because/