Troca de criptografia sem custódia ChangeNOW informou que interrompeu transações suspeitas de ALGO e USDC baseadas em Algorand totalizando cerca de US$ 1.5 milhão, protegendo-as para investigações adicionais. Alterar NÃO...
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Preocupações levantadas sobre o movimento suspeito de fundos roubados do Gate.io
Em 23 de fevereiro, o rastreador de segurança blockchain CertiKAlert trouxe à luz atividades suspeitas envolvendo a movimentação de fundos roubados do hack Gate.io que ocorreu em agosto de 2018. A exploração, que...
BlockSec Detecta Atividades Suspeitas na Rede BSC; Hacks suspeitos
BlockSec identificou algumas atividades suspeitas na rede BSC. A plataforma informou que um endereço específico é suspeito de lançar ataques explorando retornos de chamada de empréstimo instantâneo. Também explica...
Adani da Índia cancela venda de ações de $ 2.5 bilhões - Bill Ackman suspeita sobre a oferta
A principal empresa do conglomerado indiano Adani Group, Adani Enterprises, cancelou sua venda de ações de US$ 2.5 bilhões, também conhecida como oferta pública subsequente, de acordo com um comunicado divulgado pela empresa para ...
Transações suspeitas de baleia identificadas no ecossistema Dogecoin
Dogecoin Whale Alert revelou três transações suspeitas na dogechain. Todas as transações identificadas tinham características idênticas e seguiam um padrão semelhante. A história sugere atividade de baleias...
Transações suspeitas em exchanges centralizadas: Crypto Reporter
A comunidade criptográfica suspeita que o pump and dump esteja acontecendo na bolsa Binance, de acordo com Collins Wu. Casos repetidos de despejo de token logo após o registro da listagem. Todos os casos relatados até agora aconteceram...
Tendência suspeita de clone de XRP após subir 400%: alerta de fraude
Gamza Khanzadaev Clone XRP duvidoso é tendência após aumento de preço de 400%, o que provavelmente será mais uma fraude. Um token com um nome aparentemente familiar, mas um prefixo desconhecido, entrou entre os três primeiros mais ...
Carteira anônima faz comércio RPL suspeito
Um endereço de carteira anônimo foi usado para comprar impressionantes 6193.46 moedas Rocket Pool (RPL) na Binance antes do anúncio da nova listagem na Innovation Zone. O evento gerou um debate acalorado...
O Aptos (APT) está sendo manipulado? Dados suspeitos de liquidação sugerem que sim
Aptos tem sido uma das posições mais populares no mercado de criptomoedas desde sua listagem e lançamento inicial. No entanto, o desempenho do preço do token em si não foi o mais notável e...
Comunidade cripto suspeita sobre nova exchange, GTX
Os entusiastas da criptografia transmitiram dúvidas e até mesmo desprezo depois que os fundadores do falido fundo de hedge 3AC anunciaram um projeto para construir uma nova bolsa de criptografia, GTX. GTX pode ocupar o lugar de FTX O encontrado...
Sam Bankman-Fried nega transferência de fundos suspeitos vinculados à Alameda
Mesmo em prisão domiciliar e monitorado pela polícia, Sam Bankman-Fried ainda é capaz de virar manchete. Por exemplo, ele agora é suspeito de transferir fundos de uma de suas extintas empresas...
A manifestação suspeita de LUNC continua, o que está por trás disso? Revisão do mercado de criptografia, 26 de dezembro
O mercado Arman Shirinyan não parece trazer mais tração antes do ano novo. O fim de um dos piores anos para o mercado de criptomoedas está próximo. Infelizmente, 2022 não nos trouxe nenhum apelo...
80 milhões de XRP movimentados em 3 transações suspeitas, eis o porquê
Arman Shirinyan Grandes transações ocorrem na rede à medida que a pressão de venda aumenta. Milhões de XRP estão sendo movimentados no mercado após uma série de notícias perturbadoras sobre o julgamento da Ripple contra a SEC. ...
Turquia apreende ativos "suspeitos" da FTX, Crypto Daily TV 28/11/2022
Na manchete de hoje da TV CryptoDaily News: A principal bolsa de criptografia canadense Coinsquare afirma que os dados do cliente foram violados. A Coinsquare, uma das maiores bolsas de criptomoedas do Canadá, pode ter sido violada, mas...
FTX investiga saque suspeito de US$ 600 milhões – crypto.news
A FTX está investigando relatos de transações suspeitas relacionadas à retirada de centenas de milhões de dólares da plataforma, de acordo com Ryne Miller, conselheiro geral da FTX nos EUA, no Twitter. Mais...
Crypto.com: Especialistas afirmam que a prova de reservas pode ser suspeita porque…
A Crypto.com pode ter sido transferida das bolsas para a carteira fria pouco antes da declaração de ativos Especialistas em pesquisa afirmam que a bolsa pode estar negociando com fundos de clientes e também estar endividada.
FTX e Tron lançaram um esquema de retirada altamente suspeito
Principais vantagens A FTX permite que seus usuários retirem seus fundos, mas apenas se comprarem tokens selecionados da rede Tron. Esses tokens – TRX, BTT, JST, SUN e HT – estão sendo negociados com uma margem de lucro acentuada na FTX...
Plug-in do Chrome avisa usuários de criptografia sobre atividades suspeitas
Trustcheck: Web3 Builders Inc. anunciou o lançamento do que chama de ferramenta de segurança cibernética “gratuita” para proteger os usuários contra golpes de criptografia, hacks e fraudes. Acontece que incidentes de roubo on-line aumentam...
Do Kwon do Terra fez uma transferência suspeita de 3,310 BTC logo após a emissão de seu mandado de prisão
À medida que a saga amplamente divulgada do Terraform Labs continua a se desenrolar, uma transferência suspeita em Bitcoin (BTC) foi descoberta pelo CEO da plataforma de criptomoeda, Do Kwon, imediatamente após sua ar...
Transferência suspeita de 3,310 BTC descoberta após mandado de prisão de Do Kwon
À medida que a saga amplamente divulgada do Terraform Labs continua a se desenrolar, uma transferência suspeita em Bitcoin (BTC) foi descoberta pelo CEO da plataforma de criptomoeda, Do Kwon, imediatamente após sua ar...
CertiK descobre pagamentos suspeitos de US $ 2.4 milhões em dinheiro do Tornado
Notícias sobre Bitcoin A movimentação de dinheiro está ligada à violação da BXH Exchange em outubro de 2021. O GitHub restabeleceu o código do Tornado Cash no modo “somente leitura”. No sábado, a empresa de segurança criptográfica CertiK disse que...
Just in: CertiK detecta transferências de fundos suspeitas! O que está acontecendo?
A postagem recém-chegada: CertiK detecta transferências de fundos suspeitas! O que está acontecendo? apareceu pela primeira vez na Coinpedia Fintech News A empresa de segurança criptográfica CertiK anunciou na quarta-feira que detectou uma suspeita...
Transferências de fundos suspeitas em dinheiro do Tornado ainda estão ativas, apesar das sanções da OFAC
A empresa de segurança de criptografia CertiK disse no sábado que detectou uma transferência suspeita de fundos no valor de US$ 2.4 milhões para o misturador de criptografia Tornado Cash. Ele relata que a transferência de fundos provavelmente está relacionada ao $...
Obstáculos da SEC contra ETF do BTC são altamente suspeitos, alerta a Câmara de Comércio Digital ⋆ ZyCrypto
Anúncio A Câmara de Comércio Digital criticou a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA por rejeitar um ETF Bitcoin, apesar de numerosos pedidos...
Lei de armas defende código de cartão de crédito como forma de reduzir vendas suspeitas
Armas de fogo são vistas na Bobâs Little Sport Gun Shop, na cidade de Glassboro, Nova Jersey, Estados Unidos, em 26 de maio de 2022. Tayfun Coskun | Agência Anadolu | Getty Images Os defensores da lei sobre armas estão elogiando...
Trocas de criptomoedas na Índia começarão a relatar transações suspeitas
Agências governamentais inteligentes estão buscando uma nova lei para listar as trocas de criptografia de forma distinta no sistema regulatório de criptografia existente. A nova lei tornará obrigatório o compartilhamento das exchanges...
Uniswap bloqueou mais de 250 carteiras de criptomoedas suspeitas de crime DeFi
Recentemente, a popular plataforma de câmbio descentralizada Uniswap relatou ter tomado medidas ousadas, agindo no sentido de diretrizes obrigatórias contra crimes de defi. Uniswap bloqueou 253 endereços de carteiras criptográficas no total...
Reguladores sul-coreanos investigam bancos após US$ 6.5 bilhões em remessas suspeitas
Bancos sediados na Coreia do Sul estão sob investigação por alegadamente permitirem 6.5 mil milhões de dólares em remessas ilegais para o estrangeiro. Essas remessas estavam vinculadas às empresas que negociavam arbitragem de criptomoedas...
Vários bancos coreanos sob investigação por US$ 6.5 bilhões em transações suspeitas
Dias depois de fazerem suas primeiras prisões em uma investigação sobre transações suspeitas multibilionárias ligadas a criptomoedas através de múltiplas filiais de dois bancos sul-coreanos, as autoridades descobriram...