Bancos com sede na Coreia do Sul estão sob investigação por supostamente permitirem US$ 6.5 bilhões em remessas ilegais para o exterior. Essas remessas estavam vinculadas às empresas que lidam com arbitragem de criptomoedas.
Bancos sul-coreanos investigaram mais de US$ 6.5 bilhões em remessas suspeitas
Uma reportagem do Asia Times ordenou uma investigação aos bancos sul-coreanos em julho, depois de detectar muitas transações de remessas para o exterior no final de junho. A investigação descobriu que a maior parte dos US$ 6.5 bilhões remetidos ao exterior de janeiro de 2021 a junho de 2022 se originou de exchanges de criptomoedas antes de serem enviadas para locais no exterior.
A natureza dessas transações mostrou que algumas empresas coreanas estavam explorando o “Kimchi premium (kimp). O prêmio Kimchi é a diferença nos preços das criptomoedas nas bolsas da Coreia do Sul em comparação com as bolsas estrangeiras.
Os investidores podem comprar criptomoedas de bolsas estrangeiras e negociá-las em bolsas coreanas locais para lucrar. Os reguladores também expressaram preocupação com o comércio premium de Kimchi porque incentiva a fuga de capital.
Em abril passado, o prêmio Kimchi ultrapassou 20%, mas agora está em torno de +3.37%. Um relatório do Shinhan Bank e do Woori Bank descobriu que a maioria dos fundos remetidos foram transferidos primeiro de exchanges domésticas de criptomoedas e para outras contas corporativas pertencentes a empresas coreanas.
O grande crescimento em grandes remessas levantou preocupações de que os investidores estavam usando um grande número de fundos para violar o prêmio Kimchi, de acordo com um relatório da Asia Times. De acordo com um KBS agência de notícias, há também outras suspeitas de que os fundos remetidos foram usados para apoiar a lavagem de dinheiro. Alguns funcionários das empresas sem título que apoiaram as remessas também foram presos.
Alguns bancos enfrentam sanções
A quantidade total de remessas para o exterior excedeu o que o FSS esperava depois que ordenou que os bancos investigassem o assunto. A reportagem do Asia Times disse ainda que o FSS conduziria investigações internas em bancos locais para descobrir os fundos adicionais que foram remetidos e violaram os regulamentos locais.
O FSS também deve fornecer sanções contra os bancos Shinhan e Woori por apoiar algumas das maiores remessas. O relatório citou ainda o chefe do FSS, Lee Bok-Hyeon, que disse que estavam levando a sério as transações de câmbio e que as sanções poderiam entrar no setor. As investigações internas que estão sendo conduzidas nos bancos Shinhan e Woori serão finalizadas em 19 de agosto, após o que poderão ser tomadas medidas contra as duas instituições.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances