Mesmo em prisão domiciliar e monitorado pela polícia, Sam Bankman-Fried ainda é capaz de fazer manchetes. Por exemplo, ele agora é suspeito de transferir fundos de uma de suas empresas extintas.
Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX, recorreu à mídia social esta semana para negar seu envolvimento em uma enxurrada de estranhas transferências e trocas de tokens de carteiras associadas à Alameda Research.
Para rebater as alegações de que estava tirando dinheiro das carteiras da Alameda, ele afirmou que não é ele quem faz as transações.
“Não estou nem poderia estar movimentando nenhum desses fundos; Não tenho mais acesso a eles.”
Juntamente com a empresa irmã FTX, a Alameda Research é a empresa de negociação de criptomoedas que faliu em novembro.
Nenhum deles sou eu. Não estou nem poderia estar movimentando nenhum desses fundos; Não tenho mais acesso a eles.https://t.co/5Gkin30Ny5
- SBF (@SBF_FTX) 30 de dezembro de 2022
Sam Bankman-Fried é quem movimenta os fundos?
Alguns dias depois que Bankman-Fried foi lançado em um título de $ 250 milhões, observou-se que as carteiras criptográficas associadas à insolvente Alameda estavam movimentando fundos usando misturadores de moedas para camuflar transações.
Nos últimos dias, pesquisadores de blockchain monitoraram o fluxo de fundos que parecem estar relacionados a carteiras digitais pertencentes a Sam Bankman-Fried.
De acordo com o rastreador de dados Arkham Intelligence, o valor dessas transações ultrapassa US$ 1 milhão.
Nesta semana, mais de US$ 1.7 milhão em criptomoedas mantidas em carteiras associadas à Alameda Research foram transferidas por meio de trocas e misturadores de moedas.
Um relatório indica que um endereço de carteira começando com 0x64e9 recebeu mais de 600 Ether (ETH) de carteiras de propriedade da Alameda. Os dados transacionais na cadeia revelam que uma parte dos fundos foi trocada por USDT, enquanto o restante foi encaminhado para um serviço de mixagem.
Enquanto isso, surgiram outras acusações dizendo que Bankman-Fried realizou novas transações por meio das quais ele acabou sacando cerca de $ 700,00 em criptomoeda.
Procuradores Federais devem investigar
Bloomberg relatórios que essas transações incomuns chamaram a atenção de promotores federais nos Estados Unidos, que planejam abrir um inquérito.
As autoridades do Distrito Sul de Nova York, que no mês passado apresentaram acusações criminais contra Bankman-Fried por seu envolvimento no colapso da FTX, estão tentando descobrir quem está lidando com os ativos em questão.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 764 bilhões no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com
Todos os dias, a interminável controvérsia FTX toma um novo rumo, e a mais recente transferência de ativos para vasculhar o que resta nessas criptomoedas carteiras é preocupante para a comunidade.
Os termos da fiança de Sam Bankman-Fried o proíbem de se envolver em transações financeiras acima de US$ 1,000 sem a permissão do tribunal.
A Bloomberg afirmou que cerca de US$ 372 milhões em tokens foram retirados da bolsa horas depois que a FTX declarou falência em 11 de novembro, citando registros de falência.
Sam Bankman-Fried, conhecido como o “Rei da Criptografia”, afirmou que tem aproximadamente US$ 100,000 restantes em sua conta bancária, apesar de ter sido descrito anteriormente como um bilionário.
Ele está atualmente em prisão domiciliar na casa de seus pais na Califórnia com um monitor eletrônico amarrado em seu tornozelo.
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Imagem em destaque: Euronews
Fonte: https://bitcoinist.com/sam-bankman-fried-denies-moving-funds/