Autoridades dos EUA investigam transferências suspeitas de carteiras da Alameda e SBF: relatório

Embora o desgraçado fundador da FTX e da Alameda Research esteja atualmente sob fiança sob regras estritas, houve várias transferências suspeitas de criptoativos de carteiras vinculadas a ele ou a seu antigo império.

Apesar de refutar qualquer conexão, a Bloomberg informou que as autoridades americanas planejam investigar o assunto.

• CryptoPotato relatado no final da semana passada, quando várias carteiras Alameda (marcadas como tal no Etherscan) começaram a mover tokens ERC-20 e a ligá-los ao BTC. Alguns dos ativos incluíam YFI, AAVE e WETH.
• Bankman-Fried, atualmente libertado sob fiança de $ 250 milhões e morando na casa de seus pais, quebrou seu silêncio de três semanas no Twitter, alegando que não tinha nada a ver com essas transferências.
• Ele disse que não tem acesso a essas contas antes acrescentando:

“Acredito que é provável que várias partes legítimas da FTX tenham a capacidade de acessar esses fundos; espero que seja isso que está acontecendo aqui. Se não, espero que alguém entre em breve para fazê-lo. Ficarei feliz em ajudar a aconselhar os reguladores sobre isso, se alguém quiser.”

• Segundo para a Bloomberg, esses movimentos suspeitos de preços atraíram a atenção dos promotores federais dos EUA e eles planejam abrir uma investigação.
• Apenas alguns dias após as referidas transferências, mais alegações emergiu alegando que o SBF fez novos, nos quais ele acabou sacando quase $ 700,000 em criptomoedas. Lembre-se de que ele disse que deixou apenas $ 100,000 em sua conta bancária após o pedido de falência, e a ordem judicial o proíbe terminantemente de operar com quantias tão substanciais.
• No entanto, o relatório da Bloomberg parece estar se concentrando apenas nas transferências vinculadas à Alameda, e a SBF ainda não comentou as outras.