As agências inteligentes do governo estão buscando uma nova lei para listar as exchanges de criptomoedas sob o sistema regulatório de criptomoedas existente de forma distinta. A nova lei tornará obrigatório que as exchanges compartilhem detalhes de transações suspeitas com as agências de aplicação da lei de forma proativa. O objetivo é reduzir o uso de criptomoedas para realizar transações fraudulentas e criminosas.
A situação foi discutida em uma conferência realizada pela National Security Strategies, com a presença do ministro do Interior Amit Shah.
Um alto funcionário do governo afirmou que uma investigação revelou que empresas de fachada chinesas que operam aplicativos de empréstimo digital na Índia usaram as exchanges de criptomoedas para retirar fundos da Índia. O funcionário acrescentou que não há registro da propriedade das exchanges de criptomoedas na Índia. A lei existente permite que as autoridades analisem as trocas somente após o registro de um processo criminal.
Agências da Intel buscam mais autoridade
O funcionário afirmou que a polícia e as agências de aplicação da lei estão autorizadas a buscar informações sob a Seção 91 do código CrPC. Mas, em várias ocasiões, as bolsas não podem buscar detalhes vitais nos casos em que não há First Information Report (FIR).
Seu capital está em risco.
A Agência de Inteligência também falou sobre os desafios que as exchanges de criptomoedas estão causando para a implementação adequada das regras de segurança. A maioria deles não tem um escritório físico e o armazenamento de dados é principalmente baseado em nuvem
Como resultado dessas questões, a agência quer obter autoridade semelhante à da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Isso permitirá que as autoridades obtenham mais informações dos intercâmbios.
O funcionário disse que a situação atual está dificultando muito o trabalho da agência. Isso ocorre porque nenhuma regra exige que as exchanges relatem transações maliciosas.
A Diretoria de Execução recentemente congelou ₹ 65 crore em ativos da troca WazirX e ₹ 370 crore em ativos de Flipvolt.
No mês passado, o Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, afirmou que o Reserve Bank of India (RBI) está planejando banir as criptomoedas. A agência disse que a saúde fiscal e monetária do país estará em risco se continuar permitindo operações de criptomoedas.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions