Funcionários do Distrito Leste de Nova York (EDNY) do Departamento de Justiça dos EUA e da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA estão examinando as transferências entre o Digital Currency Group e a subsidiária Genesis do conglomerado, Bloomberg relatou sexta-feira.
Até agora, os promotores do escritório do Distrito Leste de Nova York do DOJ solicitaram entrevistas e documentos do DCG e do Genesis, disse o relatório, enquanto a SEC parece estar em um estágio inicial semelhante de sua própria investigação. O relatório, que citou pessoas familiarizadas com o assunto, disse que nem a Genesis nem a DCG, que também é a controladora da CoinDesk, até agora “foram acusadas de irregularidades”.
As investigações parecem especificamente focadas na interação financeira entre Genesis e DCG, de acordo com o relatório.
A CoinDesk informou no final de junho que Genesis Trading estava enfrentando grandes perdas devido a empréstimos feitos ao agora implodido fundo de hedge Three Arrows Capital, mais tarde entrar com uma ação de US$ 1.2 bilhão. DCG assumiu a reivindicação de Gênesis.
Em novembro, a Genesis anunciou que sua unidade de empréstimo suspenderia as retiradas, que teve efeitos indiretos contra empresas como a Gemini, que contava com a Genesis para sua plataforma Earn. O cofundador da Gemini, Cameron Winklevoss, e o fundador da DCG, Barry Silbert, desde que começou a brigar publicamente sobre questões decorrentes desta suspensão. A Genesis também fez grandes demissões nos últimos meses, substituindo sua liderança executiva e quase pela metade seu número de funcionários desde agosto. A subsequente implosão do cripto império FTX prejudicou ainda mais os livros de Genesis.
A Genesis também contratou consultores para explorar opções, que podem ir tão longe a ponto de incluir um pedido de falência do Capítulo 11.
No início de dezembro, os credores do Genesis haviam feito reivindicações totalizando mais de US$ 1.8 bilhão, CoinDesk relatou na época.
Outra subsidiária da DCG, a Grayscale, também está enfrentando problemas com seu principal produto bitcoin trust. Um desconto no preço de uma ação da confiança em relação ao preço do bitcoin quebrou 50% mês passado, indicando falta de confiança no produto ou na capacidade dos investidores de lucrar com ele.
Os porta-vozes do Genesis e do DCG não retornaram imediatamente os pedidos de comentários. Um porta-voz do DCG disse à Bloomberg na sexta-feira que a empresa desconhecia qualquer investigação do EDNY, enquanto um porta-voz da Genesis disse à agência de notícias que “mantém diálogo regular” com os reguladores, mas não poderia comentar sobre nenhum assunto específico.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/crypto-conglomerate-dcg-being-investigated-051224125.html