O Signature Bank, amigo da criptomoeda, teria sido investigado por dois órgãos governamentais dos Estados Unidos antes de seu colapso. De acordo com um relatório da Bloomberg de 15 de março citando pessoas familiares...
Tag: Investigado
Criadores de NFT investigados em Israel por suposta evasão fiscal – Taxes Bitcoin News
A autoridade fiscal de Israel está atrás de dois criadores de tokens não fungíveis (NFTs) suspeitos de não terem declarado receitas de quase US$ 2.2 milhões. A notícia da investigação surge após a recente prisão de...
FBI apreende $ 250 de cripto scammer previamente investigado por detetive on-chain
O FBI revelou recentemente que apreendeu US$ 250 mil em ativos pertencentes a um cripto golpista. O popular detetive da rede ZachXBT descobriu a identidade do golpista. O Departamento Federal de Investigação...
Reguladores australianos investigaram FTX antes do colapso
Os reguladores de valores mobiliários australianos estavam investigando a FTX já em março de 2022, de acordo com e-mails obtidos pelo The Guardian. A investigação parece ter começado depois que ficou claro que a FTX estava...
Goldman Sachs estaria sendo investigado pelo Federal Reserve
8 horas atrás | 2 minutos de leitura de notícias sobre Bitcoin O Fed está preocupado por não ter mecanismos suficientes de monitoramento e controle. A investigação abrangeria “as funções de compliance do Goldman, bem como...
Conglomerado cripto DCG sendo investigado pelo DOJ e SEC: relatório
Funcionários do Distrito Leste de Nova York (EDNY) do Departamento de Justiça dos EUA e da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA estão examinando as transferências entre o Digital Currency Group e o...
O DCG de Silbert está sendo investigado pelo DOJ e SEC sobre transações internas
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) abriram investigações sobre o Digital Currency Group (DCG) de Barry Silbert para examinar suas transferências internas de dinheiro...
Exchange DeFi baseada em Solana Raydium investigou um exploit
Em 16 de dezembro de 2022, Raydium (RAY), o DeFi Exchange (DEX) baseado em Solana (SOL) investigou que a exploração havia afetado os pools de liquidez. Como um hacker explorou o RAY por mais de US$ 4.3 milhões em criptografia. A...
Investidores da FTT afirmam ser investigados pelo escritório de advocacia Schall
A FTX contratou investigadores forenses financeiros para rastrear os fundos dos usuários desaparecidos. O ex-CEO da FTX foi preso nas Bahamas O escritório de advocacia Schall entrou com uma ação contra a Affirm Holdings, Inc.
Reivindicações de investidores de FTT serão investigadas por violações de leis de valores mobiliários
Para ajudar os investidores recentemente enganados de Tokens FTX (FTT), a empresa de litígio de direitos dos acionistas - Schall Law Firm - assumiu a tarefa de investigar as reivindicações dos investidores contra a FTX por violação...
Cripto Exchange FTX deve ser investigado de forma independente - DOJ
O Departamento de Justiça exigiu uma investigação independente sobre o colapso da FTX. De acordo com a CBS, o Departamento de Justiça dos EUA solicitou ao juiz de falências que ordenasse uma investigação independente...
Genesis está sendo investigado por reguladores estaduais dos EUA: relatório
De acordo com relatórios recentes, a divisão de empréstimos criptográficos do Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, está sendo objeto de uma investigação por reguladores de segurança estaduais nos Estados Unidos...
Promotores investigaram FTX por meses antes do colapso: Bloomberg
A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York estava investigando a FTX meses antes de a exchange cripto entrar com pedido de proteção contra falência, informou a Bloomberg. Os promotores foram espe...
O blog do Tumblr do ex-CEO da Alameda investigou a ciência racial, poliamor do 'Harém Imperial Chinês'
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias Enquanto os observadores tentam entender o colapso contínuo e alucinante da exchange de criptomoedas FTX, detalhes sobre o outrora dominante com...
Investidores famosos da FTX enfrentam processo de US$ 11 bilhões; Binance investigado
A situação piora à medida que celebridades conhecidas são envolvidas no processo da FTX enquanto a Binance está sob escrutínio do Congresso. O residente de Oklahoma, Edwin Garrison, entrou com uma ação coletiva contra...
Acordo fracassado da Binance FTX será investigado pelo Parlamento do Reino Unido
A Binance deve apresentar todas as evidências sobre o acordo agora suspenso para comprar ativos da FTX.com aos legisladores do Reino Unido, informou a Bloomberg. A Binance supostamente fornecerá documentação sobre suas negociações de acordo...
Conselheiro geral da Ripple quer que Gensler seja investigado junto com a SBF
– Anúncio – O consultor jurídico geral da Ripple afirma que o presidente da SEC precisa responder a perguntas sobre reuniões com a SBF. O colapso da FTX continuou a ser um importante tópico de discussão na criptomoeda...
FTX falido, hackeado, investigado: uma linha do tempo de eventos
O império FTX de US$ 32 bilhões de Sam Bankman-Fried está agora à falência, desmoronando os mercados – e a saga está longe de terminar. Desde que a FTX não conseguiu resistir a uma corrida bancária de US$ 6 bilhões na semana passada, o outrora...
Polícia Real das Bahamas revela que a FTX está sendo investigada por 'má conduta criminal' – Bitcoin News
“Uma equipe de investigadores financeiros” está atualmente investigando a extinta exchange de criptomoedas FTX, disse a Força Policial Real das Bahamas em um comunicado divulgado no domingo. A polícia observou que o fina...
Sam Bankman-Fried será investigado pela SEC dos EUA
Após o fim espetacular da exchange de criptomoedas FTX, seu CEO, Sam Bankman-Fried, enfrenta agora uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). De acordo com relatos de Bl...
BAYC Creator Yuga Labs está sendo investigado
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias. Um relatório recente da Bloomberg foi publicado em 11 de outubro de 2022 e ganhou muita força. Afirmou que o criador do BAYC, Yuga...
FTX US e fundador SBF sendo investigados por autoridades do Texas
44 minutos atrás | 2 minutos de leitura Exchange News Em uma transação finalizada no mês passado, a FTX US adquiriu os ativos da Voyager Digital. A FTX US não é licenciada pelo Departamento de Bancos do Texas de acordo com a reclamação....
3AC Hedge Fund investigado por reguladores dos EUA
Alex Dovbnya O fundo de hedge de criptomoeda falido 3AC apareceu na mira dos reguladores dos EUA O fundo de hedge de criptomoeda falido Three Arrows Capital apareceu na mira dos reguladores dos EUA...
Criadores do Bored Ape e outros projetos NFT investigados pela SEC
Uma fonte familiarizada com o assunto disse que a SEC está investigando se certos NFTs do Yuga Labs poderiam ser “mais parecidos com ações”. Fontes dizem que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos...
Advogado de Malta investigado por bitcoin enviado ao suposto assassino de Daphne Galizia
Um proeminente advogado de Malta está sendo investigado pelas autoridades dos EUA e de Malta por causa de uma transação de bitcoin feita ao suspeito de crime Yorgen Fenech. Os recursos teriam sido usados para comprar um...
CoinSwitch não é investigado por lavagem de dinheiro, afirma que CEO da empresa não está sendo investigado por lavagem de dinheiro, esclarece CEO da CoinSwitch
O CEO da CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, forneceu no sábado mais detalhes sobre as buscas em seu escritório e residência pela agência de investigação de crimes financeiros da Índia, a diretoria de fiscalização (E...
Fundador da BitConnect investigado por perder 220 Bitcoins
De acordo com uma reportagem do Indian Express, as autoridades do país iniciaram uma investigação contra Satish Kumbhani por sua suposta participação na fraude de 220 Bitcoin (BTC) de uma pessoa...
Falência de Celsius investigada por examinador independente
O examinador independente tentará examinar as práticas comerciais do credor, bem como o valor e o tipo de criptografia que ele possui. Um comitê que representa os usuários do Celsius se opôs publicamente ao...
Bancos vinculados ao Kimchi Premium mais de US $ 6.5 bilhões investigados por reguladores coreanos
Reguladores financeiros sul-coreanos estão investigando a enorme quantidade de remessas estrangeiras Os reguladores estão preocupados com o comércio de prêmios Kimchi Grandes remessas levantaram bandeiras vermelhas...