Seguindo a decisão do Digital Currency Group (DCG) Desligar sua unidade de gestão de patrimônio, as autoridades dos Estados Unidos agora estão investigando as transferências financeiras internas da empresa.
O foco da investigação
De acordo com fontes anônimas, sleuths de Nova York estão examinando a Genesis, uma credora cripto e subsidiária da DCG, que também está enfrentando uma crise de liquidez. Eles estão examinando explicitamente os detalhes fornecidos aos investidores sobre transferências internas suspeitas.
Pessoas familiarizadas com o que está acontecendo também disseram que a Securities and Exchange Commission (SEC), o principal regulador nos Estados Unidos, agora faz parte da investigação. Principalmente, os investigadores estão analisando os documentos internos da empresa e solicitando entrevistas. No momento, nem o DCG nem o Genesis foram acusados de irregularidades.
Quando solicitado a comentar sobre o desenrolar dos acontecimentos, a empresa destacou sua forte cultura de integridade, acrescentando que conduz seus negócios legalmente. Eles passaram a negar qualquer conhecimento ou motivo para acreditar que os investigadores estavam investigando seus registros.
A Genesis também se recusou a comentar sobre questões legais ou regulatórias específicas, explicando que mantém um diálogo regular e coopera com as autoridades regulatórias relevantes mediante consulta.
Não houve nenhum comentário oficial da SEC ou de investigadores que estão investigando o assunto.
Devido à escassez de informações, ainda não se sabe qual transação convidou o escrutínio.
A crise de liquidez
O colapso do FTX em novembro de 2022 provocou turbulência no mercado de criptomoedas, afetando gravemente o Genesis. O colapso levou a empresa a suspender todas as retiradas de clientes e iniciações de empréstimos. O congelamento ainda não foi suspenso e o DCG está começando a sentir o efeito cascata.
Apesar da ligação entre as duas empresas, a DCG afirma que a Genesis opera como uma empresa independente e que os problemas são deles. Há também informações sobre empréstimos entre empresas, que o fundador da DCG, Barry Silbert, disse fazer parte dos negócios comuns.
Em uma carta aos acionistas, Silbert afirmou que recebeu US$ 575 milhões em empréstimos com vencimento em maio de 2023 da Genesis Global Capital. O CEO também esteve recentemente envolvido em uma disputa com o co-fundador da Gemini, que o acusou de esforços paralisantes para resolver suas questões pertinentes relacionadas ao Produto Ganho.
Fonte: https://crypto.news/barry-silberts-dcg-is-reportedly-being-investigated-by-us-sec-and-new-york-authorities/