Bancos vinculados ao Kimchi Premium mais de US $ 6.5 bilhões investigados por reguladores coreanos

• Reguladores financeiros sul-coreanos estão analisando a enorme quantidade de remessas estrangeiras
• Os reguladores estão preocupados com o comércio premium de Kimchi
• Grandes remessas levantaram bandeiras vermelhas

Os bancos sul-coreanos estão sendo pesquisados ​​por sua parte em trabalhar com US$ 6.5 bilhões em acordos duvidosos no exterior que foram vinculados a organizações que arbitram dinheiro digital.

De acordo com um relatório de segunda-feira do Asia Times, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS) solicitou uma análise dos bancos sul-coreanos no mês passado, após identificar muitas bolsas de liquidação no exterior no final de junho.

O exame rastreou que a maior parte dos US$ 6.5 bilhões despachados para o exterior entre janeiro de 2021 e junho de 2022 veio de contas de comércio de criptomoedas antes de serem transmitidas ao país, recomendando que algumas organizações coreanas estejam aproveitando o prêmio Kimchi.

O prêmio kimchi fica em um modesto +3.37%

O prêmio Kimchi é o buraco nos custos do dinheiro criptográfico nas negociações sul-coreanas em contraste com as negociações desconhecidas. Os financiadores compram criptomoedas de negócios desconhecidos e os vendem em comércios coreanos de bairro para um benefício.

Os controladores estão preocupados com a troca do prêmio Kimchi, pois permite a saída de capital do país.

No momento, o prêmio do kimchi está em discretos +3.37%, mas estava acima de +20% em abril passado, conforme indicado pelo rastreador de mercado CryptoQuant.

Relatórios do Shinhan Bank e do Woori Bank mostraram que a maior parte do dinheiro despachado foi movida primeiro de transações de criptomoedas domésticas para diferentes registros corporativos de organizações coreanas.

Esses enormes acordos levantaram alertas de que os financiadores estão utilizando enormes quantias de dinheiro para tirar proveito do prêmio Kimchi, conforme um relatório de segunda-feira da fonte de mídia próxima Asia Times.

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FSS agora deve emitir sanções contra Shinhan

Também há dúvidas de que os bens transmitidos estejam sendo utilizados para sonegação de impostos, conforme indicado pela fonte de mídia KBS no domingo, para certos trabalhadores das organizações anônimas que representaram os assentamentos capturados.

A soma total enviada ao exterior foi mais do dobro do que o FSS esperava encontrar quando solicitou aos bancos que investigassem o assunto. O Asia Times detalhou que atualmente espera-se que o FSS dirija exames extras no local de bancos locais, o que poderia revelar mais apoios que foram despachados.

Os exames no local estão progredindo em Shinhan e Woori, mas serão concluídos em 19 de agosto.

Atualmente, espera-se que o FSS aplique sanções a Shinhan e Woori por permitir a melhor medida de assentamentos. O Asia Times compôs que Lee Bok-Hyeon, chefe do FSS, disse que está vendo a troca comercial desconhecida de maneira severa, e as aprovações são inevitáveis.

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