“Uma equipe de investigadores financeiros” está atualmente investigando a agora extinta exchange de criptomoedas FTX, disse a Força Policial Real das Bahamas em um comunicado compartilhado no domingo. A polícia observou que os investigadores financeiros estavam procurando para ver se “alguma má conduta criminal ocorreu”.
Polícia das Bahamas analisa colapso do FTX
Depois que o regulador de valores mobiliários das Bahamas entrou em ação contra a FTX em 11 de novembro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários do país atualizou o público no dia seguinte. A entidade reguladora observou que não deu permissão à FTX para autorizar saques para clientes das Bahamas.
“A Comissão deseja informar que não orientou, autorizou ou sugeriu à FTX Digital Markets Ltd. a priorização de saques para clientes das Bahamas”, o regulador de valores mobiliários das Bahamas dito em 12 de novembro. O regulador acrescentou:
A [Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas] não tolera o tratamento preferencial de qualquer investidor ou cliente da FTX Digital Markets Ltd. ou de outra forma.
Além disso, em 13 de novembro, a Reuters relatado que a Força Policial Real das Bahamas comentou sobre a situação do FTX e a polícia disse que uma investigação estava em andamento. “Uma equipe de investigadores financeiros da Divisão de Investigação de Crimes Financeiros está trabalhando em estreita colaboração com a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas para investigar se ocorreu alguma má conduta criminal”, disse o policial das Bahamas à agência de notícias.
A publicação de notícias entrou em contato com a FTX e os executivos não “responderam imediatamente ao pedido de comentário da Reuters”. A notícia segue a FTX Digital Markets Ltd. arquivamento para falência com Pesquisa Alameda e 134 outras empresas. Uma empresa explicou ainda que eles eram “erroneamente incluído” no arquivamento do Capítulo 11 da FTX.
Alguns tem acusado Sam Bankman-Fried (SBF) de jogar o jogo “League of Legends, enquanto o FTX desmorona ao seu redor”. Cointelegraph relatado que a SBF e membros de seu círculo íntimo possam estar sob supervisão das autoridades locais. Um radar de voo Denunciar mostrou que o jato particular da SBF voou para a Argentina em 12 de novembro.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/royal-bahamas-police-force-reveals-ftx-is-being-investigated-for-criminal-misconduct/