O colapso do ecossistema Terra no início deste ano, em maio de 2022, abalou toda a fraternidade criptográfica, pois levou a uma enorme erosão da riqueza de mais de US$ 40 bilhões em questão de uma semana. Desde então ...
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Todas as exchanges de criptomoedas, incluindo a Binance, serão investigadas pela SEC: Senator's Office
Não haverá como escapar da ampla rede de regulamentação de criptografia do Tio Sam, de acordo com a equipe do gabinete da senadora Cynthia Lummis. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está investigando a Coinba...
Kraken é investigado por supostamente atender comerciantes de criptomoedas no Irã: relatório
Um documento interno vazado supostamente mostrou que Kraken atendeu 1,522 usuários residentes no Irã em junho. Ele também tinha usuários na Síria e Cuba - ambos sancionados pela criptomoeda dos EUA ...
A exchange de criptomoedas Kraken é investigada por suspeita de violar sanções
Kraken, uma das maiores bolsas de criptografia do mundo, está sendo investigada pelo Departamento do Tesouro dos EUA por suspeitas de violações de sanções, que incluíam permitir que iranianos e outros transacionassem...
Empresas de empréstimo de criptomoedas problemáticas investigadas por reguladores de valores mobiliários do Texas e do Alabama
Os reguladores de valores mobiliários do estado de Alex Dovbnya começaram a investigar as empresas de criptografia em apuros que afundaram durante a recente turbulência do mercado. Os reguladores de valores mobiliários do estado no Alabama e no Texas...
Duplo problema para Do Kwon, caso Terra será investigado conjuntamente pela Coreia e pelos EUA! – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
Numerosas acusações foram feitas ao Terraform Labs e ao cofundador Do Kwon quando a rede Terra entrou em colapso em maio. Várias organizações reguladoras internacionais lançaram inquéritos jurídicos para investi...
Pool de commodities de Bitcoin fraudulento no valor de US $ 1.7 bilhão investigado pela CFTC
Mirror Trading International Proprietary Ltd foi alegada pela CFTC. Steynberg afirma que os algoritmos da MTI fornecem um ROI mensal de 10%. De acordo com um comunicado divulgado sexta-feira, os reguladores dos EUA...
Legisladores querem que Apple e Google sejam investigados por rastreamento de dispositivos móveis
Os gigantes da tecnologia Google (NASDAQ: GOOGL) e Apple (NASDAQ: AAPL) estão no centro de um suposto esquema para permitir conscientemente a coleta de informações pessoais de usuários móveis. As acusações apresentadas por...
Celsius investigado por reguladores em quatro estados diferentes
Principais conclusões A Celsius está sendo investigada por reguladores estaduais de valores mobiliários do Texas, Alabama, Kentucky e Nova Jersey após sua decisão de interromper as retiradas de clientes. A empresa foi comunicada...
Do Kwon do Terra está sendo investigado por fraude fiscal
Principais conclusões Os promotores sul-coreanos estão investigando o CEO da Terraform Labs, Do Kwon, por evasão fiscal, de acordo com relatórios locais. A promotoria conduziu recentemente uma busca e apreensão na República de Seul...
Funcionário da Terra é investigado por suposto peculato pela polícia de Seul
3 segundos atrás | 2 minutos de leitura Altcoin News Segundo relatos, esse roubo aconteceu em maio de 2021. As autoridades sul-coreanas estão investigando a evasão fiscal de Do Kwon. Relatórios da Coreia do Sul afirmam que...
Do Kwon do Terra é investigado por executar um Ponzi: relatório
Principais conclusões Somando-se às queixas criminais de um grupo de investidores sul-coreanos, os promotores estão supostamente investigando o CEO da Terraform Labs, Do Kwon, por acusações de Ponzi. Os promotores estão examinando...
Elon Musk é investigado por duas agências separadas sobre aquisição do Twitter
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e a Comissão Federal de Comércio (FTC) estão investigando Elon Musk por sua participação no Twitter. A SEC está investigando o atraso do bilionário em...
Madison Cawthorn pode ser investigado por não divulgar as compras de moedas “Let's Go Brandon”
O colega do Partido Republicano, o deputado Madison Cawthorn, da Carolina do Norte, está supostamente sendo investigado por sua compra da criptomoeda “Let's Go Brandon”, um token cujo nome vem de um canto depreciativo...
Dan Hollings The Plan Reviews (INVESTIGADO)
Você está considerando o programa de treinamento de criptografia The Plan By Dan Hollings, MAS… você não tem certeza se isso é realmente para você? Nossa equipe de analistas e entusiastas de criptografia passou as últimas quatro semanas investigando...
O advogado John Deaton diz que a SEC investigou a Ripple por 30 meses e não conseguiu descobrir nenhuma transação fraudulenta
– Propaganda – A transparência da Ripple continuou a ser um fator que atraiu investidores a adotar a criptomoeda. A ação movida contra Ripple pela Securities and Exchange...
Governo indiano revela 11 exchanges de criptomoedas investigadas por evasão fiscal, US$ 13 milhões recuperados – Taxes Bitcoin News
O governo indiano revelou que 11 exchanges de criptomoedas estão sob investigação pela autoridade fiscal do país. Cerca de 95.86 milhões de rúpias (US$ 12.6 milhões) foram recuperados deles...
Atriz nepalesa está sendo investigada por envolvimento em fraude de criptomoedas
As contagens de fraudes criptográficas estão aumentando à medida que a indústria se torna popular nos últimos anos. Recentemente, a polícia napalesa foi encontrada investigando a atriz e modelo Priyanka Karki. As autoridades têm q...
Ator nepalês sendo investigado por anúncios de promoção de criptomoedas ⋆ ZyCrypto
Anúncio A criptomoeda é ilegal no Nepal. A atriz e modelo nepalesa Priyanka Karki descobriu isso da maneira mais difícil. Recentemente, ela foi interrogada e presa pelo Nepal...
FCA do Reino Unido investigou 300 empresas de criptomoedas em 2021
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido anunciou que duplicaria os seus esforços para evitar que os investidores fossem prejudicados. Afirmou isso em um comunicado de imprensa que também detalhou seu plano...
Binance é investigada por supostos golpes de criptomoedas em aplicativos de investimento
Análise de TL;DR • Os agentes da Binance no Paquistão devem testemunhar sobre links para fraudes de criptografia. • A FIA mostra pelo menos 10 aplicativos de investimento em criptografia rotulados como fraudes. Recentemente a FIA, sigla para órgão federal...