Do Kwon do Terra é investigado por executar um Ponzi: relatório

Os promotores sul-coreanos estão ponderando se poderiam acusar Do Kwon por executar um esquema Ponzi, prometendo taxas de juros fixas insustentavelmente altas nos depósitos da UST por meio do Anchor Protocol.

Promotores investigam Do Kwon por acusações de Ponzi

Do Kwon pode ser acusado criminalmente por executar um esquema Ponzi, informaram fontes de notícias sul-coreanas. 

De acordo com o um relatório de sexta-feira da Yonhap, os promotores sul-coreanos estão investigando ativamente se poderiam fazer acusações adicionais de esquema Ponzi contra o CEO da Terraform Labs, Do Kwon, somando-se às queixas já apresentadas contra o empresário sobre a dramática implosão do Terra. Um esquema Ponzi é um tipo de fraude de investimento em que os primeiros investidores lucram com o dinheiro obtido de novos investidores.

As Crypto Briefing relatado, um grupo de investidores sul-coreanos apresentou uma queixa criminal contra Kwon e seu cofundador Daniel Shin por fraude e outras violações financeiras na quinta-feira sobre o colapso do Terra. De acordo com o último relatório de Yonhap, a Procuradoria do Distrito Sul de Seul, responsável pelo caso, teria atribuído sua Equipe de Investigação Conjunta de Crimes Financeiros e de Valores Mobiliários, apelidada de “Anjos da Morte”, para investigar se Kwon estava executando um esquema Ponzi, promovendo rendimentos insustentavelmente estáveis ​​em depósitos da UST via Protocolo âncora.

Hoje, Kim Hyun-Kwon, sócio da LKB & Partners, um dos principais escritórios de advocacia sul-coreanos que representa os investidores que processam a Kwon, disse Yonhap que o protocolo Anchor era “insustentável” e poderia ser considerado um esquema Ponzi. “Depois de revisar as leis relevantes, julgamos que o protocolo [Anchor] pode ser estabelecido como um esquema Ponzi”, disse ele. “Embora possa não haver cláusula legal sobre stablecoins e bitcoins, há um precedente judicial que acreditamos que pode ser aplicado a este caso.”

Yonhap também informou que um funcionário da promotoria disse que “as observações de Kwon prometendo retornos poderiam fornecer uma pista importante” para o caso. 

O Anchor Protocol é um aplicativo descentralizado nativo do Terra construído pelo Terraform Labs que buscava fornecer uma taxa de juros fixa de 20% nos depósitos do UST. Ele foi projetado para conseguir isso desviando o rendimento das garantias com juros depositadas pelos mutuários para os depositantes ou credores do UST. 

No entanto, quando o hype em torno do mercado de criptomoedas começou a se estabelecer no final de 2021 e os preços das criptomoedas começaram a cair, a participação fixa de 20% da Anchor tornou-se insustentável. Em vez de reduzir a taxa de rendimento do protocolo, a Terraform Labs manteve a taxa alta, sustentando as reservas UST da Anchor com US$ 450 milhões de seu próprio tesouro – dinheiro que os promotores poderiam argumentar que veio indiretamente de investidores do LUNA.

De acordo com relatos locais, Kwon já saiu e transferiu a maior parte de seus ativos líquidos para fora da Coreia do Sul.

Isenção de responsabilidade: No momento da redação deste artigo, o autor deste artigo possuía ETH e várias outras criptomoedas.